Tudásfrissítés szakcikkekben
A kínai szervezett bűnözés hatálya és felépítése
A kínai OK tevékenységei Németországban és Európában
A kínai szervezett bűnözés csoportjai világszerte működnek, így az elmúlt években a tevékenységek regionális fókuszpontjait azonosították, ezek Észak-Amerika, Nyugat-Európa, Dél-Amerika és Délkelet-Ázsia, beleértve Ausztráliát és Új-Zélandot.
Az EUROPOL (2004. évi jelentés) megállapításai szerint a kínai OC csoportosulásai kibővítették tevékenységüket Európában, és főként szintetikus kábítószerek előállításával foglalkoznak (Hollandia és Belgium); A malajziai OK csoportokkal együtt a kínai OK csoportok nagyszabású hitelkártya-hamisításban vesznek részt az EU gazdasági térségében. A kínai OC másik tevékenységi területe az EU-ba irányuló mindenfajta csempészetben való részvétel.
Ezt megerősíti a Szövetségi Bűnügyi Rendőrség Hivatalának 2003. évi, a szervezett bűnözésről szóló helyzetjelentése is. A nyilvánosan elérhető forrásokból még nem lehet egyértelműen meghatározni, hogy a kínai OC csoportjai aktívan részt vesznek-e a termékkalózkodásban és a védjegyhamisításban. Másrészt, legalábbis Németországban, ha követjük a szövetségi helyzetjelentés megállapításait, a kínai csoportok nem jelentek meg jelentõsen a bûncselekményekben az OC területén, mivel a kínai származású elkövetõket nem mutatják külön a szövetségi helyzetrõl szóló bûnözõi statisztikai statisztikák, és valószínûleg szerepelnek az 1755-ös számban (egyéb) vannak.
A BKA Pénzügyi Hírszerző Egység (FIU) 2003-as éves jelentése 97 gyanús tranzakciós jelentést mutat a kínai állampolgárok ellen (a teljes mennyiség 3,8% -a) a pénzmosási törvény szerint. Ugyanakkor nem tesznek különbséget a KNK és Tajvan állampolgárai között. Ezzel szemben azonban Kína, mint a tranzakció származási országa esetében a feltételezett mennyiség csak 9 esetben (0,4%) fordul elő. 58 esetben (2,3%) Kína volt a gyanús tranzakciók célországa.
Bűnözés terhe Európában a kínaiak csoportjain keresztül
A következő megállapítások találhatók az EUROPOL 2004-es éves jelentésében a közvetlen bűncselekmények Európáról a kínai OC csoportjai útján:
Magyarországon a kínai OC csoportjai főleg illegális csempészési műveletekben vesznek részt. Észak-Olaszországban a kínai triádok ágai különösen a termékkalózkodás, a védjegyhamisítás, a pénzmosás és a mindenféle kábítószer illegális behozatalával foglalkoznak. Kínai származású utazó bűnelkövetők jelentek meg az illegális bevándorláshoz kapcsolódó bűncselekményekben Lettországban. Hollandiában a kínai szervezeti egység etnikailag zárt csoportjainak részvételét a főként szintetikus kábítószer-csempészetben találták meg. Németországban és Csehországban a kínai OC főleg a csempész bűnözés területén jelent meg.
Nem zárható ki, hogy továbbra is magas szintű aktivitás zajlik a védőütő területén, amelyről a bűncselekmény jellege miatt az érintettek ritkán számolnak be. Azt, hogy a kínai OC is részt vesz-e Európában többnemzetiségű OC-csoportokban, még nem bizonyították kétségkívül.
értékelés
kilátások
A kínai gazdaság 8,8% -os növekedést ért el 2005 első negyedévében. A hatalmas gazdasági növekedést a kiterjedt hitelezés támogatja, amely a bruttó nemzeti termék mintegy 46% -át teszi ki. Nem hivatalos becslések szerint a kínai gazdaságban az összes hitel 44% -a késedelmes. Míg 2003-ban Kínában az infláció 1,2% volt, jelenleg 4% körüli. Komoly becslések szerint Kína devizatartaléka jelenleg mintegy 500 milliárd euró.
A kínai gazdaság olyan mértékben bővül, hogy Ázsiában meghatározó tényezővé válik. Kína magas energia- és nyersanyagigénye globális áremelkedést eredményezett. A kínai gazdaság és a transznacionális kínai szervezett bűnözés közötti kapcsolat mértéke nem értékelhető a nyílt forrásokból származó információk alapján.
Gyakorlati megjegyzés
Szerző: Günther K. Weisse
Alkalom: Kína, szervezett bűnözés
A transznacionális, globálisan aktív szervezett bűnözés különböző csoportjai egyre inkább veszélyeztetik az európai belső biztonságot. Globális tevékenységeik összetettsége és terjedelme miatt a kínai szervezett bűnözés csoportjai különleges pozíciót foglalnak el.