ÚJ A vállalatok kötelező nyilatkozata a tényleges tulajdonosok nyilvántartásában; AVA szekrény

vállalatok

2017. augusztus 1-je óta azon vállalatoknak és jogi személyeknek, akiknek a kereskedelmi törvénykönyv L. 123-1. tényleges tulajdonosai (a továbbiakban: BE) a Monetáris és Pénzügyi Kódex L. 561-2-2. cikke értelmében.

Valójában a monetáris és pénzügyi törvénykönyv L. 561–46. És azt követő cikkei, amelyek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem rendszerének megerősítéséről szóló, 2016. december 1-jei 2016-1635. Sz. Rendeletből származnak (LCB néven ismert eszköz)/FT) a 2017. június 12-i 2017-1094 sz. Rendelettel kiegészítve előírja, hogy ezeknek a társaságoknak és jogi személyeknek nem csak az a kötelezettségük, hogy az RCS mellékleteként a Kereskedelmi Bíróság székhelyén bejegyezzék az haszonhúzó, amely tartalmazza azonosítási elemeit és személyes lakóhelyét, valamint a szerkezet felett gyakorolt ​​kontroll módszereit, de frissíti azt a társadalmi élet során is.

Ugyanezen törvénykönyv R. 561-1. Cikke értelmében a szerkezet tényleges tulajdonosához hasonló haszonhúzó olyan természetes személy vagy személyek, akik:

- közvetlenül vagy közvetve a társaság tőkéjének vagy szavazati jogának több mint 25% -ával rendelkezik,
- vagy bármilyen más módon gyakorolhat ellenőrzési jogkört a társaság vezetése, igazgatása vagy irányító testületei vagy partnereinek közgyűlése felett.

Az alábbi táblázat összefoglalja ezt az új bevallási rendet:

  • SARL, EURL, SA, SAS, SASU, SNC, SCS, SCA, európai vállalat, szövetkezeti és munkaügyi társaság [1]
    Megjegyzés: A szabályozott szakmák SEL-re és SPFPL-re vonatkozik (gyógyszerészek, orvosok, fogorvosok, ügyvédek, közjegyzők, végrehajtók stb.)

  • SCI, SCPI, SCP, SCM ...

Gazdasági érdekcsoport (GIE), az RCS-nél bejegyzett egyesületek, kollektív befektetési vállalkozások

2017.01.08-tól létrehozott vállalatok számára, regisztrációkor vagy a vállalkozásalapítási betét nyugtájának kiadásától számított 15 napon belül.

A regisztráltak számára előtt 2017.08.01, a betétnek közbe kell lépnie legkésőbb 2018. április 1.
Új betét minden ténytől és módosító jogi aktustól számított 30 napon belül.

  • Regisztrációkor: € 24,71 beleszámítva
  • módosító vagy kiegészítő kaució: 48,39 € incl.
  • a tényleges tulajdonosra vonatkozó okmány benyújtása a 2017. augusztus 1. előtt nyilvántartásba vett jogi személyektől: 54,32 € beleértve.