33 embert 80 millió lej adócsalás miatt bíróság elé küldtek
A DIICOT ügyészei 33 ember ellen indítottak eljárást adócsalás és pénzmosás miatt. Azzal vádolják őket, hogy héa fizetése nélkül hálózatot hoztak létre a zöldségek és gyümölcsök közösségközi térből történő vásárlásához. A költségvetésnek okozott kár összege 80 millió lej.
A DIICOT közleménye szerint a 33 embert szervezett bűnözői csoport létrehozásával, adócsalással, adókijátszással és pénzmosással való bűnrészességgel vádolják.
Az ügyészek azt állítják, hogy a 2009 és 2012 közötti időszakban két gyümölcs- és zöldségforgalmazó cég törvényes képviselői vásároltak termékeket a közösségen belülről, fiktív kereskedelmi áramkörök segítségével.
"Így az A. társaságok alkalmazottai megtárgyalták az árat, megrendelték az árukat és biztosították az Európai Unióból az A. raktárakba történő szállítást, és ezekre a műveletekre a kereskedelmi társaságok szolgáltatták
6 bűntársa közül az állami költségvetésből származó HÉA megfizetésének elkerülése érdekében az A. társaságok könyvelésébe való irreális nyilvántartásba vételével néhány belső felvásárlást "mutat be a közlemény.
UTOLSÓ HÍREK
A Covid-19 vakcina feltalálója tudja, hogy az élet mikor normalizálódik. "Nagyon magabiztos vagyok"
BioNTech-Pfizer vakcina: Mi több mint 90% -ban hatásos. A különbség az eredményesség és a hatékonyság között
Parlamenti választások Romániában. Az egyhangú szavazás hamarosan történelemmé vált: keményen született és gyorsan meghalt
MEGJEGYZÉS Lelia Munteanu: Hogyan kezeli Románia a Pfizer oltást, amikor az orvosi rendszer nem tudja fenntartani a normális hőmérsékletet?
Elmondása szerint, ha a társaságok nyilvántartásba vették volna a közösségen belüli beszerzéseket, akkor a romániai árusítás után be kellett volna fizetniük a beszedett áfát, ám a fiktív kereskedelmi áramkörök közbeiktatásával mesterségesen hoztak létre levonható áfát, ami a költségvetés áfájának csökkenéséhez vezetett. állapot.
A gyanúsítottak állítólag ilyen módon fiktív pénzügyi áramkörökben használt vállalatok hálózatát hozták létre, amelyet az állami költségvetés felé fizetendő kötelezettségek elkerülése érdekében használtak fel.
Ezt a hálózatot térítés ellenében bocsátották elérhetővé azoknak az ügyfeleknek, akik Közösségen belüli vásárlásokat vagy behozatalokat akartak végrehajtani.
"A közvetítők társaként vagy adminisztrátoraként felsorolt személyek többségét nem sikerült megtalálni, mivel vagy csak Romániában voltak a társaságok alapításához szükséges ideig, ezt követően elhagyták az országot, vagy szerény pénzügyi helyzetben voltak, és nem lakott otthon/lakóhelyen. Azokban a helyzetekben, amikor a munkatársakat/adminisztrátorokat azonosították, kijelentették, hogy semmit sem tudnak az adott kereskedelmi társaságok tevékenységéről, mivel csak bizonyos dokumentumokat írtak alá, a bűnözői csoport tagjainak kérésére "- mutatják a DIICOT ügyészei is.
Alapvetően a fantom típusú vállalatok az áfa beszedését tűzték ki célul, amelyet a kedvezményezett társaságnak fizetnie kell az államnak, és a költségvetésnek okozott teljes kár 79 592 632 lej.
Az ügyet tárgyalásra küldték a Bukaresti Törvényszékhez.
A nap legfontosabb híreiért, valós időben sugározva és egyenlő távolságra kerülve LIKE Facebook oldalunk!
Kövesse a Mediafaxot az Instagramon, hogy látványos képeket és történeteket láthasson a világ minden tájáról!