A "fekete-tengeri kokain" ügy lezárult
A DIICOT bejelenti a „fekete-tengeri kokain” ügy befejezését, amelyben a szervezett bűnözés és a magas kockázatú kábítószer-kereskedelem határokon átnyúló hálózatát rekonstruálták a DEA és az Interpol támogatásával. A "Grimm Brothers" kódnevű művelet során szervezett bűnözői csoportot vizsgáltak, amely részt vett a magas kockázatú kábítószerek tengeri szállításában a román felségvizekre, és amelynek végső célja Nyugat-Balkán, Hollandia, Belgium és Spanyolország volt. A kábítószerek piaci értéke 600 millió euró.
Az ügyet akkor nyitották meg, miután 2019 március végén a rendőrök a sepsiszentgyörgyi parton rengeteg 90% -os tisztaságú kokaint fedeztek fel, a sajtó akkor a határőrizeti rendszer furcsa kudarcáról írt.
A hálózatot a Szervezett Bűnözés Vizsgálati Igazgatóságának ügyészei és a Szervezett Bűnözés Elleni Főigazgatóság Kábítószerellenes Szolgálatának, a Román Rendőrség Főfelügyelőségének, a Határrendészeti Főfelügyelőség és a Drug Enforcement Administration (DEA), az Europol, az Interpol által szolgáltatott adatok.
A kivizsgált szervezett bűnözői csoportba tartozik egy Brazíliában élő libanoni származású állampolgár, brazil állampolgár, de más nemzetiségű is (például a Brazíliából kábítószer szállítására használt két hajó legénységének tagja), valamint román, spanyol, szerb és ukrán állampolgárok.
Hogyan került a kokain Brazíliából a Fekete-tengerbe
"Időszakban 2019 január – 2019 március, A vádlottak egy bűnözői csoportot hoztak létre, amely jelentős mennyiségű kokain szállítására szerveződött Dél-Amerikából - Brazília, Belém kikötője, az alperes biztosította N.E.N.J. mondta "SHEIK" (Brazíliában lakó libanoni állampolgár), majd ezt a mennyiségű kokaint kivonni a Fekete-tenger román felségvizeiből, és átadni a bűnözői csoportba tartozó személyeknek, akik felelősek annak nyugat-európai és nyugat-balkáni országokba történő szállításáért, Európában történő forgalomba hozatal céljából ", a DNS-ügyészek vádirata mutatja.
A "SHEIK" 2019-ben vezetett Brazíliában, egy bűnszervezet, amelynek szakterülete a dél-amerikai termelő országokból (Bolívia, Kolumbia, Peru) érkező nagy mennyiségű gyógyszer összegyűjtése és a túlnyomórészt államok nagykereskedőinek történő terjesztése. Európa. 2019 elején a „Balkáni kartell ” néhány szerb állampolgár útján vették fel vele a kapcsolatot, akik aktívak voltak az általa vezetett szervezetben, hogy 3 tonnányi kokaint vásárolhassanak és Európába szállíthassanak (belépési ponttal Románián keresztül).
Ugyanakkor a Balkán Kartell képviselői a spanyol állampolgároktól a kábítószerek tengerből történő visszaszerzésére és szállítására szakosodott emberek szolgáltatásait kötötték. A szerződés célja a kokain kinyerése volt a fekete-tengeri vizekből, az "áruk" biztonságos kezelése és tárolása, valamint a szerb állampolgárokkal való kapcsolat.
Hogyan hajtották végre a bűncselekményt: A kokain Romániában történő bevezetése a SCOMAR rendszer néhány technikai rendellenességének körülményei között következett be
Alapvetően a csoport bűnözői tevékenységei főleg három összetevőt céloztak meg:
A kokain elhelyezésének összetevője a felségvizekben
Ennek része volt egy Marshall-szigeteki zászlóval ellátott tengerhajó és legénysége, valamint egy másik ukrán lobogó alatt közlekedő tengeri hajó. A bizonyítékokból az derült ki, hogy az első hajó, amely a BELEM - Brazília kikötőben rakódott be 2019.02.09-én, Konstancára indult, a rakomány szintén 3 tonna kokain mennyisége, amelynek el kellett érnie Európát, Romániát.
A kokain kihelyezéséért egy N.J.N.E vádlottal szoros kapcsolatban álló személy volt a felelős. (SHEIK néven ismert).
A kokain bevezetésének összetevője Romániában
Ebben a bűnözői tevékenységben részt vettek a jól formált sejt, 15 emberből áll román, spanyol és ukrán állampolgárságúak, a jelen ügy valamennyi vádlottja.
Romániába 2019.03.11-től kezdődtek időszerűtlenül távoztak a 2019.03.22-i időszakban, legtöbbjük jelenleg Spanyolországban tartózkodik.
Romániában a vádlottak vásároltak két motorcsónakot, egy terepjárót, 6 gépkocsit béreltek (terepjáró és kisteherautó), valamint két panziót a Duna-delta térségében, a Tulcea megyei Sfântul Gheorghe Arm területén. kokain visszaszerzése Románia felségvizeiből és partra vitele a megvásárolt két hajóval.
A helyreállítási műveletet megszakította az a tény, hogy az egyik csónak, amely körülbelül 1040 kg kokainmennyiséget tartalmazott, felborult St. George tengerpartján., Tulcea megye, amikor a hatóságok értesítették magukat és megkezdték a nyomozást a "GRIMM BROTHERS" művelet keretében.
Kokainszállítás komponense Nyugat-Európába/Nyugat-Balkánra
Ezt egy szállítócellának kellett fednie, amely Szerb állampolgárok, akik TIR járművekkel rendelkeznek amelynek rekeszei voltak elrejtve a pótkocsik testében.
Körülbelül 3 tonna kokaint lehetett szállítani a két azonosított teherautó rejtett rekeszeiben.
A kokain Románia területén történő bevezetése a SCOMAR rendszer néhány technikai rendellenességének körülményei között is bekövetkezett, amint az a szóban forgó beadott tesztekből származik.
A kokain szállítását néhány teherautó sofőrje, illetve két, a Tulceai Területi Hivatal egy másik ügyében letartóztatott előzetes letartóztatott szerb állampolgár vette át, akiket egy holland, spanyol, belgiumi fióktelepű szerb állampolgárok által szervezett bűnözői csoport koordinált. és Dél-Amerika (képviseli az SP alperes).
A csoport nagyon jól szervezett volt, és nagyon jól behatolt Szerbiában, de más országokban is jól szervezett cellákat használtak a műveletekhez. .
Ki a csoport vezetője. 12 alkalommal sértette meg a libanoni kábítószer-kereskedelemről szóló törvényt
Alperes N.E.N.J. kábítószer-kereskedelem bűncselekményei miatt szerepel a libanoni hatóságok nyilvántartásában, 1994 és 2016 között 12 alkalommal sértette meg a libanoni kábítószer-kereskedelemről szóló törvényt.
A vádlott, Dél-Amerika egyik legismertebb kábítószer-kereskedője/-terjesztője nem ismerte el a bűncselekményeket, amelyek miatt vádat emelt a brazil DIICOT - Central Structure Brazil ügyészség által folytatott tárgyaláson, 2019.12.19.