A névtelenség vége a banki széfeken - Éditions Francis Lefebvre
A banki széf bérlése hamarosan megjelenik a bankszámla aktában. A lényeg, meglehetősen megnyugtató, a CMS Francis Lefebvre Avocats-szal.
A széf bérlése egy bankban hamarosan megjelenik a bankszámlafájlban (FICOBA), amely azonosítja a Franciaországban számlákat vezető személyek kilétét. A széfek birtokosainak azonosító rendszerének létrehozásáról valójában a 2018. évi 5. pénzmosás-ellenes irányelv rendelkezett, és a 2020. május 6-i hivatalos folyóiratban megjelent miniszteri rendelet előírja számukra a kötelezettséget. széfkölcsönzők FICOBA-ban.
A FICOBA-t az adóigazgatás ellenőrzési és beszedési missziói részeként használja, de számos más hatóság is: vám, TRACFIN, társadalmi szervezetek, végrehajtók, igazságügyi rendőrtisztek, a közélet átláthatóságáért felelős magas hatóság stb. A gyakorlatban tehát a nyomozó szolgálatokat tájékoztatni kell a széf létezéséről, de csak akkor, ha azt banktól bérlik.
A bankban lévő széf azonban nem azonos a csalással és annak tartalom mindig ismeretlen marad, hacsak egy igazságügyi hatóság nem kéri annak megnyitását.
A szerelmes leveleket titokban tartani egy banki széfben legális és diszkréten fogják tartani! Tájékoztatás minden szeretőnek, aki széfet bérel: a széfek bérletét 2020. szeptember 1-jétől a bankoknak azonnal be kell jelenteniük a FICOBA-ban, de 2024. december 31-ig be kell jelenteniük a meglévő bankszámlákhoz kapcsolódó széfeket.
Írta: CMS Francis Lefebvre Avocats
A CMS Francis Lefebvre Avocats a világ egyik vezető nemzetközi ügyvédi irodája. Helyi gyökerei, egyedi elhelyezkedése és elismert szakértelme lehetővé teszi, hogy a jog minden területén magas hozzáadott értékű innovatív megoldásokat nyújtson. A cég tagja a CMS-nek. Az 1999-ben alapított CMS, mintegy 40 országban több mint 70 irodával, a világ tíz legnagyobb ügyvédi irodahálózatának egyike. Széles körű szakértelmet nyújt 19 területen, nevezetesen: Vállalat, Energia, Élettudomány/Gyógyszerészet, Technológia, Média és kommunikáció, Adózás, Bank és pénzügy, Kereskedelmi jog, Verseny, Perek és választottbírósági ügyek, Munkajog, Szellemi tulajdonjog valamint ingatlan- és építési törvény.
Hogy többet tudjon a koronavírusnak a vállalatokra és alkalmazottaikra gyakorolt következményeiről, az általuk feltett kérdésekről és a megválaszolandó válaszokról: keresse meg valós időben a speciális koronavírus (Covid-19) fájlt.