A rajongók sokkban vannak! A Vunk együttes egyik tagja, akit a DIICOT Actualitate ügyészség vett őrizetbe
Dan Nicolaut, a Vunk együttes trombitását az uzsorás ügyben vették őrizetbe a DIICOT ügyészei - közölték igazságügyi források az AGERPRES-szel.
A DIICOT ügyészei csütörtökön 29 házkutatást tartottak Bukarest, valamint Ilfov és Prahova megyékben szervezett bűnözői csoport megalakításával gyanúsított személyek felett, akik uzsora, csalás, sikkasztás és pénzmosás vétségére specializálódtak.
Az ügyészi nyomozás célpontjai között van egy végrehajtó, egy ügyvéd, de a trombitás, Dan Nicolau is.
A nyomozók szerint a csoportot egy üzletember vezette, aki kölcsönt ajánlott fel olyan embereknek, akik általában ideiglenes pénzügyi zsákutcában voltak. Az adósokra gyakorolt pszichológiai nyomás kialakítása érdekében a kamatokkal felajánlott pénzösszegeket ingatlangaranciával vagy anélkül kölcsönszerződésekbe rögzítették, amelyeket érvényesíteni lehetett.
Ţuţuianu, az első REAKCIÓ a CEX döntéseit követően. Amit a volt miniszter mond Iohannis hozzáállásáról
A kutatások kimutatták, hogy 2014 és 2016 között a csoport tagjai több embernek adtak készpénzes kölcsönt, illegálisan gyűjtöttek heti vagy havi kamatokat, és adósoktól kaptak fedezetül luxusautókat vagy ingatlanokat.
Továbbá az esetleges nyomozás bonyolítása érdekében a csoport tagjai úgy döntöttek, hogy az uzsoratevékenységet „elfedik” azáltal, hogy közjegyzői okiratokat kötnek meg, amelyekben az adósokat arra késztették, hogy írják alá a ténylegesen kapottnál magasabb összegeket, így beletartoznak a rejtett érdekek fizetni kellett.
A csoport tagjai a kölcsönvett összegek nagyon rövid visszafizetési határidejének lejárta után azonnal végrehajtották az adósokat, amelynek célja nem a felvett összegek és a kapcsolódó kamatok behajtása, hanem a biztosított ingatlanok megszerzése. Így a bűnügyi körzetbe egy bírósági végrehajtót kellett bevonni, aki nyilvános aukciókon foglalkozott az ingatlanok illegális értékesítésével.
"Így megfigyelhető a végrehajtó hirtelen növekedése a szervezett bűnözői csoporton belül, csatlakozásának pillanata után elérte a döntési szintet, bizonyos esetekben akár a koordinátor szerepét is betöltve, az utolsó szóval a lehetőséggel ill. a szervezett bűnözői csoport érdekeinek, jogi ismereteinek és bírói képességének védelmére irányuló cselekvések vagy tétlenségek szükségessége a szervezett bűnözői csoportot a jövedelem másik szintjére vezette, a kölcsönzött összeg százalékos arányától (leggyakrabban) alacsonyabb, mint a ténylegesen felvett összeg), jelentős nyereség mellett (300% feletti nyereség megszerzése) a kölcsönszerződések betartatásával, illetőleg nyilvános aukcióra bocsátással, ezen nyilvános aukciók elterelésével és az adósokhoz tartozó egyes ingatlanok közvetítőin keresztüli elbírálásával a piaci érték 30% -áig terjedő árakon " - állítják a nyomozók.