BLOOMBERG; Néhány európai adóparadicsom lehet a kulcs az Oroszország elleni szankciókhoz;
Néhány adóparadicsom Európában, például Hollandia és Svájc, ahol az orosz nagyvállalatok több tízmilliárd dollárt költöttek el az adófizetés elkerülése érdekében, a nyugati szankciók kulcsát jelenthetik, hogy Moszkvát kényszerítsék az Ukrajnára nehezedő nyomás enyhítésére - írja a Bloomberg.
Oroszország legnagyobb olaj-, gáz-, bányászati és kiskereskedelmi vállalatai több tízmilliárd dollárnyi eszközt jegyeztek fel Hollandiában, Luxemburgban, Cipruson, Svájcban és Írországban, hogy elkerüljék az adókat és a tőkekiáramlást. Bloomberg. Köztük vannak olyanok, akiket Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz közeli milliárdosok vezetnek: a Rosznyeft, a Gazprom, a Lukoil és a genfi székhelyű Gunvor Group, amelyet szankcionált Putyin munkatársa alapított.
A leggazdagabb orosz üzletemberek széleskörű külföldi leányvállalatainak használata szankcióknak teszi ki vagyonukat. Ennek a sebezhetőségnek a kiaknázásához azonban olyan országok támogatására van szükség, amelyek gazdaságilag függenek az Oroszországból származó tőkekiáramlástól, és amelyek hagyományosan védik a befektetőket.
Jack Blum, az Egyesült Államok szenátusának volt nyomozója, a pénzmosás és az adóparadicsomok szakértője elmondta: "Ha bebizonyítható, hogy az eszköz tulajdonosait holland struktúrákon keresztül szankcionálják, akkor ezeket az eszközöket minden bizonnyal blokkolni lehet. "A kérdés az, hogy meddig lehet elmenni. Készen állnak erre a svájciak, a hollandok és a luxemburgiak? Mindannyian tudják, hogy ezek a gyakorlatok évek óta folynak.".
Hollandia, Ciprus, Luxemburg és Írország az Európai Unió része, és be kell tartaniuk az Oroszországgal szemben bevezetett szankciókat. Azonban szabadon dönthetnek arról, hogy az amerikaiakhoz hasonlóan szigorúbb intézkedéseket hoznak-e Oroszország ellen, ami nem valószínű. Svájc nem része az EU-nak.
Számos európai ország kifejezte vonakodását az Oroszország elleni szankciók szankcionálásától, mert olaj- és gázigényük nagy része az országból származik. Oroszország szintén fontos befektetési forrás az olyan eszközökbe, mint a londoni luxusingatlanok.
Pénteken Angela Merkel német kancellár bejelentette, hogy kész támogatni Oroszország szankcióit, ha a moszkvai hatóságok bekapcsolódnak az ukrajnai elnökválasztásokba, május 25-ig.
Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma azt is megjegyezte, hogy az Egyesült Államok által a szankciólistára felvett 19 vállalat között van a Luxemburgban bejegyzett Volga Group és 10 leányvállalata.
2012-ben Luxemburgban volt a legnagyobb közvetlen befektetés Oroszországban, majd Hollandia és Írország következett az orosz jegybank adatai szerint, amely tükrözi az orosz befektetőknek az ezen országokon való áthaladás után a pénz visszatérését - mondja Louise Shelley igazgató. a terrorizmus, a transznacionális bűnözés és a korrupció központjában, a virginiai Fairfaxi George Mason Egyetemen.
Nem valószínű azonban, hogy a luxemburgi állam szigorúbb intézkedéseket fog tenni, mint az EU - mondta E. Wayne Merry, az amerikai külpolitikai tanács washingtoni európai és eurázsiai régiójának tagja.
Másrészt Vlagyimir Putyin orosz üzletembereket kért tőkéjük hazaszállítására.
"Az orosz vállalatokat be kell jegyezni Oroszországban, a származási országukban, és egyértelmű részesedésszerkezettel kell rendelkezniük" - mondta Putyin egy márciusi moszkvai üzleti konferencián.
Ezzel szemben az első negyedévben Oroszországból a tőkekiáramlás 51 milliárd dollár volt - derül ki a jegybanki adatokból. Tavaly az orosz tőke kiáramlása 63 milliárd dollár volt.
Az Egyesült Államok négy szankciót alkalmaz az orosz magánszemélyekkel és vállalatokkal szemben a Krím annektálása és az ukrajnai szeparatisták támogatása után.
A múlt héten az Egyesült Államok felvette a szankciók listájára Igor Secint, az orosz legnagyobb olajtermelő, a Rosznyeft olajcsoport vezérigazgatóját. A feketelistán nem szereplő Rosneft dollármilliárdokkal rendelkezik Luxemburgban nyilvántartásba vett járműveken keresztül. A vállalat Cipruson, Írországban, Svájcban és Hollandiában is osztagokat használ. Az ír hadosztály a legfrissebb rendelkezésre álló adatok szerint 2 milliárd dolláros bruttó árbevételt jelentett 2012-ben.
A Rosneft képviselői azt állítják, hogy a külföldi részlegeket a volt tulajdonosok hozták létre, és szerződésük lejárta után fel kell számolni.
A szankciók listáján szereplő másik személy Ghenadi Timchenko, az alapítója a Gunvornak, egy olyan olajkereskedelmi vállalatnak, amelybe Putyin befektetne az amerikai tisztviselők szerint. Gunvor nem szerepel a szankciók listáján, és tagadta a vádakat.
A Szovjetunió Kereskedelmi Minisztériumának volt tisztviselője, Timcsenko az 1990-es években találkozott Putyinnal, majd támogatta a judo klubot, ahol Vlagyimir Putyin volt a tiszteletbeli elnök.
Miután Putyin 2003-ban megszerezte az irányítást Mihail Hodorkovszkij Jukoszolaj-csoportja felett, az eszközök nagy része a Rosznyefté lett, amely kereskedelmi szerződésének egy részét eladta a Gunvornak. Így a Gunvor Oroszország egyik legnagyobb olajkereskedelmi vállalatává vált.
Timcsenko március 19-én, egy nappal azelőtt, hogy felvették a szankciólistára, eladta 44% -os Gunvor-részesedését svéd partnerének, Torbjorn Tornqvistnek. Timcsenko nettó értéke 7,9 milliárd dollár a Bloomberg milliárdos indexe szerint, és tulajdonában van egy genfi ingatlan.
Timcsenko legalább 10 vállalatot birtokol vagy irányít a Volga-csoporton keresztül.
A Gazprom Group (amelynek vezérigazgatóját, Aleksei Millert Putyin közelében tartják) 14 milliárd dollár vagyonnal rendelkezik egy mindössze 14 alkalmazottal rendelkező holland részlegen keresztül. Miller és a Gazprom nem szerepel az amerikai szankciólistán.
Az Oroszországhoz közeli ukránok szintén aktívak az adóparadicsomokban. Dmitrij Firtais milliárdos a Gazprom és Ukrajna közötti gázkereskedelem révén építette vagyonát, a részben tulajdonában lévő svájci RosUkrEnergo társaságon keresztül. Firtae-t márciusban tartóztatták le Bécsben azzal a váddal, hogy indiai tisztviselőket vesztegetett meg, hogy hozzáférjenek az ország titánbányáihoz.
Olekszandr Janukovics, a megbuktatott elnök Viktor Janukovics fia, egy holland holdingtársaság részlege révén Svájcban rendelkezik árupiaci céggel. Februárban a svájci rendőrség pénzmosással kapcsolatos nyomozás során dokumentumokat foglalt le a cég genfi irodáiból.
Viktor Janukovics és fia szerepelnek az EU szankciólistáján. A genfi hatóságok úgy határoznak, hogy blokkolják Viktor Janukovics és svájci kísérete összes vagyonát.