DC hírek; n; ő; ciune, sikkasztás; i sp; pénz
A szervezett bűnözés ellen harcoló rendőrök, valamint a D.I.I.C.O.T. Bákóból 14 keresést hajtott végre 3 megyében és Bukarestben csalás, különösen súlyos következményekkel járó sikkasztás és pénzmosás büntetőügyében.
Július 1-jén a bakói szervezett bűnözéssel foglalkozó brigád rendőrei, a D.I.I.C.O.T. - UTCA. Bákó a kereséseket követően Botoşani, Iaşi, Neamţ megyékből és Bukarest önkormányzatából több bizonyító erejű dokumentumot gyűjtött össze.
Valójában 2018 decemberétől kezdődően Neamț megyében egy szervezett bűnözői bandát hoztak volna létre, amely közvetítők révén több nagy gazdasági értékű vállalatot is átvett volna.
Az első szakaszban e társaságokon keresztül vásárolt árukat különböző beszállítóktól.
A szóban forgó áruk kifizetésére váltókat vagy CEC-fájlokat állítottak ki, és amikor a pénzt át kellett volna utalni, a tranzakciókat a számlán rendelkezésre álló pénzhiány miatt elutasították.
23 jogi személyt érintett hátrányos helyzet, körülbelül 2 400 000 lejjel
Ugyanakkor megállapításra került, hogy az árukat utólagosan a „fekete” piacon értékük körülbelül 50-60% -ában értékesítik majd, és a tevékenységből származó pénzösszegeket a csoport tagjai kisajátították volna.
A bűncselekmények leplezése érdekében az érintett személyek állítólag fiktív kereskedelmi áramkört hoztak létre, amelyen keresztül megpróbálták azt a látszatot kelteni, hogy az eredetileg vásárolt árukat más jogi személyeknek továbbértékesítették.
Nincs valós gazdasági tevékenység
A valóságban olyan társaságokról volt szó, amelyek nem valósítottak meg valós gazdasági tevékenységet, és amelyeket más közvetítők által gyanúsított személyek is koordináltak.
Az akció alkalmával 7 embert vittek meghallgatásra, 2 embert 24 órán keresztül őrizetbe vettek, és további 4-hez képest elrendelték a bírósági ellenőrzés intézkedését.