DIE WELT A pénzmosás és az adókijátszás súlyos razziája Evenimentul Zilei
Szerző: Iuliu Vlădescu/Megjelenés dátuma: 2020-09-23 04:09
Kedden délelőtt a német rendőrség berlini és brandenburgi 18 ház, lakás és iroda elleni nagy rajtaütés során mozgósított.
Ennek célja több olyan személy leleplezése volt, akiket csalással, adócsalással és pénzmosással gyanúsítanak, valamint egy klánfőnök villájának felfedezésére. Szintén a szervezett bűnözéssel való kapcsolatról szól - mondta a rendőrség szóvivője, anélkül, hogy elárulta volna a gyanúsítottak nevét.
Köztük van azonban a klán feje, Arafat Abou-Chaker, aki jelenleg a berlini járásbíróság előtt áll. Eddig nem volt letartóztatás.
Már reggel hat órakor 18 lakást, házat és irodát kerestek meg Berlin és Brandenburg városában, köztük egy villát Kleinmachnow-ban, Berlintől délre.
Az igazságügyi rendőrök és az adónyomozók írásos dokumentumokat és adatbázisokat foglaltak le. A cél bizonyítékok felkutatása és vagyonelkobzás - mondta a szóvivő.
Több mint 300 rendőr vett részt az akcióban, köztük egy speciális munkacsoport (SEK) és számos törvényszéki osztály (LKA). A rendőrség szerint nem történt incidens: "Eddig minden simán ment".
A rajtaütés a rap zenei színtéren a menedzser pozíciójának felajánlott bizonyos díjakra összpontosított - jelentette be nyilvánosan az ügyész. A gyanúsítottakat vizsgálják és keresik a rapperek számára felajánlott "menedzsment szolgáltatásokkal kapcsolatos nagyszabású adóügyi bűncselekmények miatt".
Ennek eredményeként négy gyanúsított van "részben az OK (szervezett bűnözés) szektorban". Több millió euró értékű ingatlanokat ideiglenesen lefoglaltak, amint azt az ügyész említette.
A berlini rendőrségi szakszervezet (GdP) üdvözölte a rajtaütést. "A mai intézkedések azért fontosak, mert a jogállamiságnak továbbra is keményen kell dolgoznia a mocsár megtisztításáért" - mondta a GdP. Az elmúlt években a klánok rengeteg illegális pénzt pumpáltak a legális monetáris körforgásba, és "drogügyletekkel, zsarolással és egyéb bűnöző jövedelemforrásokkal finanszírozták az ingatlanokat és egyéb luxuscikkeket".
Évente több mint 100 milliárd eurót mosnak a német pénzmosási paradicsomban. A rendőrségnek és az ügyészségnek több személyzetre és jogi lehetőségekre lenne szüksége az eszközök visszaszerzéséhez.
Fordítás: Vera Ștefan, RADOR
Ajánlásaink
Izrael 2021 januárjától megkezdheti a COVID-19 elleni oltást olyan jóváhagyott termékekkel, amelyek előzetes tesztjei…
Negatívan reagáltak arra a végzésre, amely korlátozza a nyugdíjasok számára azt az időszakot, amikor megtehetik…