Elemzők Kétséges tranzakciók a Rep
Szerző: Ciprian Mailat/Megjelenés dátuma: 2015.05.06. 15:05
A kétes ügyletek a moldovai banki területen, amelyek az ágazat destabilizálódásához vezettek, valójában a Moldovai Köztársaság elleni támadás, amelyet egyes állami hatóságokkal bűnrészesen hajtottak végre, és esetleg kívülről irányítottak.
Erre a következtetésre jutott több gazdasági elemző, miután megvizsgálta az amerikai Kroll könyvvizsgáló társaság előzetes jelentésében szereplő információkat, amely jelentést Andrian Candu, a chisinaui törvényhozás elnöke hétfőn ismertetett.
"A Kroll-jelentésből levonható egyik fő következtetés az, hogy a Moldovai Köztársaságban korhadt és korrupt rendszerünk van" - mondta Sveatoslav Mihalache szakértő a Kisinyovi Rádiónak. Azt állítja, hogy azokat az illegális ügyleteket, amelyek mögött az ellentmondásos üzletember, Ilan Shor, akinek a nevét a Kroll-jelentés terjeszti, nem lehetett volna végrehajtani néhány hatalomban lévő ember beleegyezése nélkül.
Viorel Gârbu elemző úgy véli továbbá, hogy Ilan Shor csak a lándzsahegy ebben az esetben, és hogy a Moldovai Köztársaságban és azon kívül is emberek támogatták, tekintve, hogy bankot képvisel a Banca de Economii-nál az Orosz Föderációtól, nevezetesen a Vneşekonombank-tól. "Ezek a tranzakciók nem létezhettek bizonyos állami intézmények segítsége nélkül, amelyek először lehetővé tették számukra a megvalósulást, majd hatalmas adósságot vállaltak" - mondta ugyanezen forrás szerint Viorel Gârbu.
Kroll több hónapig vizsgálta a pénz eltűnését, majd előzetes jelentést készített, amelyet nem hoztak nyilvánosságra. A chisinaui törvényhozás vezetője, Andrian Candu azonban egyre növekvő elégedetlenség és vasárnapi nagyszabású kormányellenes tüntetések közepette tette közzé a dokumentumot. A Kroll előzetes vizsgálati eredményei azt mutatják, hogy 2012-2014-ben három bank - a Banca de Economii, a Banca Sociala és az UniBank - ellenőrzését igyekeztek átvenni, többek között nem teljesítő hitelek nyújtásával.
A jelentés szerint Ilan Shor üzletember és társai nagy szerepet játszottak a pénz eltűnésében a három bankból. A jelentés több tucat vállalat nevét tartalmazza, amelyek a Shor csoporthoz tartoznak vagy kapcsolatban állnak vele. A Shor-csoport által a moldovai bankoknak okozott teljes kár körülbelül egymilliárd dollárt tesz ki.
Ilan Shor cáfolta a vádakat. Ma őrizetbe vette az Országos Korrupcióellenes Központ.