Elindult a Daphne AccorHotels projekt; két óra; ilyen; Duba; a. vezetőinek támogatásával

A Forbidden Stories 18 nemzetközi sajtóorgánumának máltai korrupciós vizsgálata feltárja a kapcsolatot az AccorHotels csoport két szállodája és két hatalmas család között Azerbajdzsánban a pénzmosás megkönnyítésével gyanúsított máltai bankon keresztül.

elindult

Ez egy új felfedezés a Forbidden Stories-tól, a "Daphne Project" -ben egyesült újságírók nemzetközi kollektívájától: Dubai két szállodájának felépítése és irányítása érdekében az AccorHotels csoport két leghíresebb családhoz tartozó cégekre támaszkodott. hatalmas azeri diktatúra, Alijev és Heidarov. A használt shell cégek számlákat nyitottak egy máltai banknál, amelyet gyanúsítottak a pénzmosás megkönnyítésével.

Ez az információ a Pilatus Bank máltai székhelyű bankintézet számláinak felderítésével jött létre, amelynek létrehozóját, Ali Sadr-t jelenleg az Egyesült Államokban börtönben tartják, azzal a gyanúval, hogy megpróbálta kijátszani az iráni embargót (cikk angolul). Az Ali Sadr által létrehozott bank nevezetesen Joseph Muscat máltai miniszterelnök hozzátartozóinak számláit tárolja, akik jelen voltak a 2015-ös velencei bankár esküvőn (angol nyelvű cikk).

Az azeri elnök két lánya

A Szervezett bűnözésről és korrupcióról szóló jelentéstételi projekt (OCCRP), a "Daphne Project" partnere, valamint Máltán megszerzett információk, valamint Máltán azt mutatják, hogy az AccorHotels csoport két szállodáját építették vagy működtetik olyan vállalatokkal együttműködve, amelyek tényleges kedvezményezettje Leyla és Arzu Alijeva, Ilham Alijev azerbajdzsáni elnök lányai.

Az első szálloda a Sofitel Dubai The Palm. A 2012-ben épült csoport ötcsillagos zászlóshajója Palm Jumeirah-on található, egy 5 kilométer átmérőjű (az űrből látható) mesterséges atollon, amelyet a milliárdosok népszerűek. A föld, amelyre épült, a Sahra FZCO vállalaté, amelyet egymás után Nijat és Tale Heydarov testvérek, az azerbajdzsáni vészhelyzeti miniszter fiai, majd Alijeva lányai irányítanak. Építését a Mirk cég vezette, amelynek vezérigazgatója, az iráni Behzad Ahadpour Khanghah volt a két család jelöltje - derül ki a Wikileaks által közzétett dokumentumokból.