Hamis online "áruházakat" hoztak létre kábítószerek értékesítésére, és amikor vásárolni hajlandók
Az ügyészek szerint létrehoztak egy rendszert egy másik bűnszervezet által létrehozott rendszer mellett, amely még a drogok értékesítésével is foglalkozik.
Pontosabban, az elkövetők kábítószert csempésztek mintegy 9 millió lej összegben Moldova területén.
Tevékenységükkel párhuzamosan a bíróság elé küldött két fiatal azt állította, hogy ugyanazokat a termékeket árulják, ugyanabból a csoportból, anélkül, hogy valójában ismernék a csoport tagjait. A pénz kézhezvétele után nem szállították el nekik a termékeket, de a pénzmosást.
A bűnüldözés egy évig dokumentálta a bűnözői csoport tevékenységét. A felhalmozott adatok szerint a bűncselekményt a vádlott 5 biztonságos kommunikációs csatornán keresztül hajtotta végre a "Telegram" gyorsüzenet-alkalmazásban. Ott információkat közöltek a kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatban, és csak azoknak a megbízható felhasználóknak engedték meg a belépést, akiket egymásnak ajánlottak, és harmadik felek nem férhettek hozzá ehhez a csatornához.
A potenciális vásárlók utasításokat kaptak a kábítószer-vásárlásról, nevezetesen: fényképes képet kellett küldeniük a csatorna rendszergazdájának az elektronikus fizetési terminálok közelében. Ezt követően megkapták a bankszámla adatait vagy egy elektronikus pénztárcát, ahová letétbe helyezték a pénzt. A pénzbefizetés visszaigazolásaként a kábítószer-vásárló elküldte a csatorna rendszergazdájának az adó-nyugta fényképét, amely megerősíti a bankszámla vagy az elektronikus pénztárca kitöltését, majd később kapott egy címet a speciális helymeghatározó alkalmazásokban, ahol a drogokat kellett átvenniük.
Az elkövetők virtuális elektronikus számlákat nyitottak különféle nem banki fizetési rendszerekben, valamint elektronikus pénztárcákat nyitottak a "Bitcoin" és a "Laitcoin" kriptovalutákkal végzett műveletekhez.
Ezzel a bűnözői csoporttal párhuzamosan két 20 éves fiatal is volt, akik nem ismerték a bűnözői csoport tagjait. A két fiatal férfi hasonló nevű csatornákat hozott létre a "Telegram" hálózatban, ahol ugyanazokat a hirdetéseket tették közzé a kábítószerek értékesítéséről. Miután a pénzt a két fiatal által jelzett bankszámlára vagy elektronikus pénztárcába helyezték, a potenciális vásárlókat eltávolították a kommunikációs csatornáról, és akadályozták hozzáférésüket. Ily módon az elkövetők 18 hónap alatt mintegy 500 000 lejt szereztek.
Annak érdekében, hogy elkerüljék azokat a helyzeteket, amelyekben a rendvédelmi tisztviselők megtalálhatják őket, orosz rubelre váltották az összegeket. Sőt, a moldovai elektronikus pénztárcák számláin felhalmozódott pénz, másokat Oroszországból, majd Moldovába lejbe átszámítva Moldovába utalt át egy kereskedelmi bankban nyitott számlákon.
Így 2018 februárja és 2019 augusztusa között a Moldovában nyitott bankszámlákon 482 395,09 lej összegben utaltak át pénzt ezekből a tevékenységekből, amelyeket naponta vontak ki a bank chisinau-i automatáiból.
Az elkövetett tettekért a fiatalok akár 10, illetve 4 évig terjedő börtönbüntetést is kockáztathatnak. A kábítószerrel kereskedő bűnözői csoport tagjait letartóztatásban vizsgálják, egy másik bűnügyben.
A PCCOCS részletekkel tér vissza a törvény keretein belül.
Az ezen az oldalon található anyagok 150 jel és egy fotó határán belül elkészíthetők, a címben kötelezően feltüntetve a forrást. Weboldalak esetén csatolni kell a cikkre mutató közvetlen linket, televíziók esetében pedig a forrást. Tilos a videókat lemásolni az oldalról. Az oldalon található fotók, szövegek és videoképek a PRO TV szellemi tulajdonjoga alá tartoznak, és a szerzői és szomszédos jogok törvényei védik őket.