Keresések Temesváron és Bukarestben, a
jelenlegi
Kedden reggel több keresésre is sor került, csalás esetén, és egy temesvári egyik legfontosabb gyárban megalakult szervezett bűnözői csoportot érintenek, az 1970-es években alapított AEM gyárat, amely elektromos mérőórákat gyárt. mintegy 60 millió euró.
A szervezett bűnözéssel foglalkozó rendőrség, a DIICOT ügyészei és a csendőrök kedden reggel több címet is keresnek Temesváron, de Bukarestben is. A nyomozás célpontjai között szerepel Olimpia Moica, a temesvári AEM gyár volt igazgatója, férje és munkatársa - írja a News.ro.
A nyomozók forrásai szerint Olimpia Moica, férje és a gyár ügyvezetője néhány alkalmazott részvételével bűncselekményre sikerült, amelyre 2011 és 2017 között került sor.
A társaság valós gazdasági helyzete gyakorlatilag meghamisult. Több mint 800 000 métert késztermékként nyilvántartottak raktáron, de fizikailag nem léteztek. Sőt, a volt igazgató jutalmakkal jutalmazta a csoport tagjait a gazdasági teljesítményért, és ezeknek az összegeknek egy részét fiktív kölcsönszerződések alapján visszafizették a családjának, állítják a nyomozók forrásai.
Az AEM gyár működtetésére szolgáló pénzt kölcsönök, a beszállítók nem fizetése révén, valamint egyes ügyfelek bűntudatával hozták létre, akik előre megfizettek volna egy nem létező árut.
A csalás során a jövedelmező társaság, valamint a fontos és tekintélyes adófizetők megjelenése megmaradt, így az állam felé fennálló pénzügyi kötelezettségeket szisztematikusan fizették.
Az Olimpia Moica 15 évig vezette az AEM gyárat.
Többen meghallgatásra kerülnek a temesvári DIICOT székhelyén, és szervezett bűnözői csoport létrehozása, okiratok hamisítása magánaláírás, hamisítás, sikkasztás, csalás és a részvényesek számára rosszhiszeműen a pénzügyi helyzet helytelen bemutatása miatt fognak nyomozni. rejtve a valós helyzetet.