KIZÁRÓLAG a DNS a legérzékenyebb bizonyítékok hiánya miatt rangsorolt
Energia
Az Apa Nova Bukarest korábbi vezérigazgatója, a francia Bruno Roche, a vállalat korábbi igazgatóhelyettese, Giovana Soare, a PNL korábbi pénztárosa és a Kancellária vezetője (Tariceanu kabinetjében) Vlad Moisescu, üzletemberek Octavian Semenescu és Teodor Sterian (Semenescu fia), valamint Costin Berevoianut, Sorin Oprescu, a főváros volt polgármesterének korábbi tanácsadóját, az Országos Korrupcióellenes Főigazgatóság (DNA) teljesen eltávolította a büntetőeljárás alól a 4 éve megnyílt Apa Nova-ügyben, amely irat időközben, szintén amerikai és francia ügyészek figyelmébe került, és folyamatosan említik a Veolia francia csoport hivatalos beszámolóiban, amely a bukaresti ivóvíz- és csatornaszolgáltatás koncessziós üzemeltetőjének anyavállalata.
Mielőtt itt bemutatták volna, az információkat jóval korábban bejelentették a Profit Insider oldalán
Az ügyiratban, amelynek minősítését elrendelték, a vásárlási befolyás (Bruno Roche, Ovidiu Semenescu), a befolyás megvásárlásában való bűnrészesség (Giovana Soare), a befolyáskereskedelem (Ovidiu Semenescu, Vlad Moisescu, Costin Berevoianu), a magánélet megsértése (Bruno) Roche, Teodor Sterian), adócsalás és pénzmosás (Bruno Roche), bűnrészesség az adóelkerülésben és a pénzmosásban (Ovidiu Semenescu, Vlad Moisescu, Giovana Soare), valamint a vesztegetés bűnrészessége (Teodor Sterian).
Is, a társaságot, az Apa Nova București SA-t részben vesztették el a bűnügyi nyomozásból, vesztegetés, befolyás megvásárlása, az elkövető elősegítése és a magánélet megsértése gyanúja miatt., valamint az Apa Nova volt vezérigazgatója, Lavinia Săniuță - befolyás megvásárlásáért, az elkövető előnyben részesítéséért és a magánélet megsértéséért, valamint az Apa Nova másik volt francia vezérigazgatója, Laurent Lalague - befolyás vásárlásáért, kenőpénz felvételéért és a magánélet megsértéséért.
Az ügyészek körülbelül 3 hónappal ezelőtt elrendelték az ügy minősítését az említett személyek és tények vonatkozásában az Art. 16. bekezdés (1) bekezdés, lit. b („a cselekményt a büntető törvény nem írja elő, vagy nem a törvényben előírt bűnösséggel követték el”) és levél c) („nincs bizonyíték arra, hogy egy személy bűncselekményt követett volna el”), a DNA benyújtotta a Profit.ro kérésére.
"A megoldás alapjául szolgáló indokok azon a tényen alapultak, hogy az eredetileg az említett személyekkel szemben elkövetett bűncselekmények ügyében lefolytatott vizsgálatok eredményeként, miután minden bizonyíték kimerült, minden ésszerű kétséget kizáróan nem állt rendelkezésre egyértelmű és elegendő bizonyíték., hogy az állítólagosan elkövetett cselekmények megfelelnek az ügyben korábban megtartott bűncselekmények jellegzetes feltételeinek", látható a Profit.ro-ra adott DNS-válaszban.
Alapvetően az ügy legérzékenyebb elemeit minősítették, tekintettel arra, hogy egy 2015 őszi dokumentumban az ügyészek azt állították, hogy információjuk van arról, hogy a vizsgált állítólagos bűnügyi struktúra az Apa anyavállalata, a Veolia francia megavállalat élére került. Nova.
Így a DNA ügyészeinek 2015. decemberi jelentésében kimutatták, hogy Costin Berevoianu, a főváros Sorin Oprescu volt főpolgármesterének volt tanácsosa 2000-ben, az árverés, majd a fővárosi városháza engedményének idején volt. víz és csatornázás Bukarestben, amelyet Veolia, a bukaresti vízügyi hatóság igazgatója, az Apa Nova "őse" nyert meg. Abban az időszakban, amikor Oprescu tanácsadója volt, 2005–2015-ben, Berevoianu koordinálta a víz- és csatornaszolgáltatásokat, tartotta a kapcsolatot Apa Novával a koncessziós szerződés kidolgozása kapcsán. A szerződés felmondható, ha kiderül, hogy az Apa Nova Veolia által kinevezett igazgatói vagy igazgatói közül bárki csalást vagy bűncselekményt követett el a koncessziós megállapodás szerinti szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban, vagy hogy az Apa Nova kifizetéseket hajtott végre vagy megbízásokat adott a tevékenységek díjazása vagy meghatározása érdekében. a szerződés teljesítéséhez.
Abban az időben, 2005-ben a Veolia csoport elnöke Henri Proglio volt, akit 2000-ben neveztek ki, amikor az Apa Nova létrehozásával a fővárosi víz- és csatornaszolgáltatás koncesszióba került. 2012-ben lemondott erről a tisztségéről, egy botrány nyomán, amelyet az váltott ki, hogy több éven keresztül az EDF francia energetikai csoport elnökének pozícióját (és fizetését) is felhalmozta.
Ugyanakkor az ügyészek azt állították, hogy a 2008–2015 közötti időszakban Semenescu Ovidiu-Traian, Moisescu Vlad-Octavian és Berevoianu Costin volt vádlottak állítólag kereskedelmet folytattak egyes romániai közintézmények képviselőire (főleg, a városházán, a bukaresti főtanácson, a városházán és az 1. szektor bukaresti helyi tanácsán) a Veolia csoport gazdasági szereplői javára, helyette, képviselőiktől fontos pénzösszegeket szerezve.
Jelenleg a korrupcióellenes ügyészek az ügyben továbbra is csak az Apa Nova és Lavinia Săniuță volt vezérigazgató, Marian Săniuță PSD-s belügyminiszter felesége és Laurent Lalague elleni adóelkerülés vádjait, valamint egy üzletember bűnrészességével kapcsolatos gyanúkat vádolják. Emellett a DNA még mindig vizsgálja a hivatali visszaélés gyanúját.
Az Apa Nova büntetőügyét több mint 4 éve Lucian Onea és Laura Bucică ügyészek kezdeményezték a DNS Ploiești Területi Szolgálatától.
2015 októberében a korrupcióellenes ügyészek nyilatkozatban azt állították, hogy 2011 és 2015 között Bruno Roche, Laurent Lalague és Lavinia Săniuță, mint az SC APA NOVA SA bukaresti igazgatói és ugyanazon vállalat, Săniuță és a VEOLIA ROMANIA vezérigazgató-helyettesként Ovidiu Semenescu, Vlad Moisescu és Giovana Soare vádlottjainak bűnrészességével fiktív kereskedelmi és pénzügyi áramkörökben vett volna részt, amelyek fiktív beszerzéseket kívántak volna rögzíteni az Apa Nova könyvelésében, miután mint szolgáltatás, amelynek állítólag szolgáltatásokat kell nyújtania és árukat kell vásárolnia, több vállalattól.
"Az érintett társaságok hamis számlákat állítottak ki az SC APA NOVA SA Bukarest javára, működési módként az adóköteles nyereség és a fizetendő héa mesterséges csökkentését, fiktív elszámolások végrehajtását különböző vállalatoktól és kereskedelmi társaságok használatát" típusúak A számlák feltöltése után azonnal sor került a készpénzfelvételre, gyakori nagy összegű készpénzfelvétel az „áruvásárlás” magyarázattal, különösen nagy forgalmat találtak az érintettek számláin, indoklás nélkül, bevallott jövedelem, ezen átutalások értéke Ebben az esetben az adócsalás bűntette következtében az állam kárára megállapított legkisebb kár 24 691 980 lej (ami 5 545 146 eurónak felel meg), amely nyereségadót és áfát jelent. a pénzmosási bűncselekmény következtében 76 545 141,23 lej (17 294 819 eurónak felel meg) "- derült ki az október 30-i DNS-közleményből. és 2015.
Az ügyben eljáró DNA ügyészei által kiadott elbocsátási végzések egy részét 2019 decemberében a bukaresti törvényszék megtámadta az Apa Nova volt vezetője, Lavinia Săniuță, akinek továbbra is vádlottja van az ügyben. Săniuță azonban a besorolási terület szempontjából vitatja a besorolást, amelyet szeretne megváltoztatni, illetve az elutasítást vitatja, mindkettőt csak az őt érintő vádak esetében. A folyamat még folyamatban van.
Az Apa Nova Bukarestet a francia Veolia Environnement közüzemi vállalatcsoport irányítja, a tőke 73,69% -ával, a többi részvényes Bukarest Önkormányzata (16,31%) és az ESPA Apa Nova Alkalmazottak Szövetsége (10%). A bukaresti közüzemi víz- és csatornaszolgáltatásra vonatkozó koncessziós szerződést 2000-ben írták alá, és 2025-ig érvényes, a koncesszió jogosultja az Apa Nova, valamint a Bukaresti Önkormányzat Általános Tanácsa (CGMB) - a koncessziós társaság.
Az Apa Nova 2018-ot 140,67 millió lej nettó nyereséggel zárta, ami több mint 9% -kal magasabb, mint a 2017-ben regisztrálté (128,9 millió lej). A társaság forgalma csaknem 6% -kal, 719,94-ről 762,51 millió lejre nőtt, míg a kiadások alacsonyabb, 5,3% -os előrelépést tapasztaltak, 597,47-ről 629,49 millióra. lej az államháztartási minisztériumhoz közölt adatok szerint. Az Apa Nova 2019 nyarán 5 millió euró feletti osztalékot fizetett a főváros önkormányzatának az előző évben regisztrált nyereségből.