"Kriptopénzek és MLB-FT" Dosszié Az AML-CFT kötelezettségek ipar általi végrehajtása "

A megfelelés és az üzleti etika nemzetközi áttekintése - 2020.02.16.

Az ORWL Avocats közzétette a LexisNexis által közzétett International Review of Compliance and Business Etics dokumentumot a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása (LCB-FT) és a kriptovaluták elleni küzdelemről.

kriptopénzek

A dosszié, amelyet Yvonne Muller-Lagarde, a Párizs X Egyetem magánjogi oktatója vezetett be, összefoglalja az alábbiak hozzászólásait:

  • Simon Polrot, a Digitális Eszközök Fejlesztésének Szövetségének (ADAN) elnöke: "AML-CFT szabályozás a kriptopénzek megjelenésével szemben";
  • William O’Rorke, az ORWL Avocats partnere: "Az AML-CFT kötelezettségek végrehajtása a" kriptográfiai iparág részéről ";
  • Sarah Compani, a rejtjelezési szektorra szakosodott párizsi ügyvéd ügyvédje és Leonardo Real, a Tether megfelelőségi vezetője: „A GDPR hatása a digitális eszközök bűnüldözési vizsgálataira: új együttműködési modellek szükségessége”;
  • Alexis Roussel, a Bity társalapítója: „A Cryptomonnaies és a svájci LCB-FT az élen? ";
  • Alexandre Lourimi, az ORWL Avocats munkatársa: "Adócsalások és kriptopénzek: információkhoz való hozzáférés álnéven és decentralizált kontextusban".