Mennyi pénzt kerestek azok az emberkereskedők, akik 60 kg kábítószert hoztak Romániába
Csütörtökön a DIICOT ügyészei 31 keresést hajtottak végre Ilfov, Vâlcea és Bukarest megyékben a kábítószer-kereskedelemre, a nemzetközi kábítószer-kereskedelemre, a számítógépes csalásokra és a pénzmosásra szakosodott bűnözői csoport felszámolása céljából. A csoport tagjait azzal gyanúsítják, hogy Romániában 59 kg kannabiszt és 1 kg kokaint vittek be.
Egy év alatt, 2019 áprilisa és 2020 májusa között, a csoport tagjai bemutatkoztak az országban, és körülbelül 59 kg kannabiszt és 1 kg kokaint adtak el értékesítésre, 700 000 euró piaci értékkel - áll a DIICOT közleményében.
Ugyanakkor a csoport tagjai több pénzügyi áramlást irányítottak azzal, hogy Romániában és más európai országokban 80 bankszámlát nyitottak meg, amelyeket egyrészt számítógépes rendszerek révén több sérült személy csalására használtak fel, és másrészt a romániai bűncselekményekből származó pénzösszegek átutalására és későbbi visszavonására. Körülbelül 2,6 millió eurót szereztek ezekből a bűncselekményekből.
A csoport 2019 tavaszán alakult, és vezetője nagy összegeket szerzett, rövid időn belül megvásárolt öt házat és több földet, három luxusautót 250 000 euró értékben, de egyéb, legalább 2 millió euró összértékű eszközök, figyelembe véve az egész családja törvényes jövedelmének meglétét, amely még ennek az összegnek sem 5% -át teszi ki - mutatja a nyilatkozatban a semai.
A DIICOT szerint a csoport vezetője hű emberek valódi hálózatát hozta létre, bűnügyi nyilvántartással, akik pontosan végrehajtották az ő parancsát.
Így a csoport tagjai 2019 novembere és 2020 februárja között Spanyolországba utaztak, ahol nagy mennyiségű drogot vásároltak, bevezették az országba, a vezető által ellenőrzött helyeken tárolták, majd később az általa megjelölt személyeknek eladásra bocsátják, a megszerzett pénzösszegek többnyire a vezetőre vonatkoznak.
Ezen utak során számlákat nyitottak Spanyolországban a bankegységeknél, amelyeket később pénzmosás és számítógépes csalások elkövetésére használtak fel.
Ily módon a csoportvezető végleg folytatta az általa koordinált bűnözői tevékenység teljes körülhatárolását, és a csoport tagjait az alacsonyabb szintektől kiszolgáltatta a büntetőeljárás lehetséges intézkedéseinek.
A kommunikáció szigorú szabályait hozta létre, elkerülve a telefonos kommunikációt a csoport többi tagjával, és intézkedéseket hozott egyes vállalatok szolgáltatásainak alkalmazásával, hogy rendszeresen ellenőrizze otthonaikat és autóikat, hogy megvédjék magukat az esetleges megfigyelési intézkedésektől, sőt több elektronikus eszközt vásárolt erre a célra.
A csütörtöki akciót követően 8 autót tettek elérhetővé és adtak át az Országos Nem elérhető áruk ügynökségének, 32 embert pedig kihallgatásra visznek.