Négy év alatt az orosz vállalatok; mosott; 20 milliárd dollár több bíró asszisztensével
Szerző: Virgil Burlă/Megjelenés dátuma: 2014-08-24 12:08
Kelet-Európa legnagyobb pénzmosási akciójában Vlagyimir Putyin unokatestvére, az FSB tisztjei, orosz vállalatok, offshore cégek, oroszországi, lett és moldovai bankok, moldovai bírák és fontos világszereplők vettek részt. alvilág.
2010-2014 folyamán az oroszországi bűnszervezetek és korrupt politikusok 20 milliárd dollárt költöttek piszkos pénzeszközökre ezen az offshore cégekből, bankokból, hamis hitelekből és meghatalmazottakból álló tucatnyi "mosoda" komplexum révén. Ezt követően a tárgyalást a moldovai bírák "legalizálták", és a mosott pénzt elterjesztették egész Európában.
Legalizációs technológia
A rise.md szerint a Moldovát átszelő "pénzmosás" feladata az üzleti tevékenység illúziójának megteremtése volt a pénz forrásának igazolása érdekében, amelyet egy bíróság támogatott, amely bírósági végzéseket írt alá a piszkos pénz legalizálásáról. A vállalkozások fantomcégek voltak, amelyek védték a valódi tulajdonosokat. A folyamatban részt vevő bankoknak maguknak piszkosaknak vagy érdektelennek kellett lenniük abban, hogy megtudják, honnan jöttek.
Egy tipikus tranzakció két offshore céggel kezdődött, gyakran az Egyesült Királyságban székhellyel, és valódi tulajdonosaik offshore területekre rejtve, más néven adóparadicsomok. A társaságok hamis szerződést írtak alá, amelyben az egyik beleegyezett a másik nagy pénzösszegek kölcsönadásába, holott a valóságban nem volt kölcsön.
Moldovai adminisztrátor
A művelet során Belize volt az adóparadicsom, és az egyes tranzakciókban hatalmas összegek voltak, 100 és 800 millió USD között. A szerződések minden esetben előírják, hogy az adósságot az Orosz Föderáció társaságai garantálták, szinte mindig moldovai állampolgárok vezetésével, akik behatoltak a Moldovai Köztársaság bíróságaihoz. A Moldovai Köztársaság 15 bíróságának több mint 20 bírója vett részt az "orosz mosodában". Alapvetően a pénz legalizálásának szerepe volt, offshore-társaságok láncának kérésére több mint 50 bírósági végzést tettek közzé fiktív adósságok együttes és többszörös behajtásáról, összesen mintegy 20 milliárd USD összegben. Megdöbbentő összeg egy olyan ország számára, mint a Moldovai Köztársaság, amelynek GDP-je 2013-ban 8,5 milliárd dollár alatt volt. Néhányuk bűnügyi nyomozás alatt áll, míg mások lemondtak a rendszerről.
180 millió dollár Rascaniban
A "mosodát" 2010. október 22-én kezdték üzembe helyezni, amikor a brit Valemont Properties Limited társaság hitelezőként pert indított a szekta bíróságán. Rascani, amelyen keresztül kérte a 180 millió dolláros adósság behajtását Andrej Abramov moldovai állampolgártól és két orosz vállalattól: az OOO LaitaM-től - az egyetlen igazgató és részvényes az ukrán Oleg Nikolaevich Belonog és az OOO Spartak-tól - az ukrán Vladislav Valerievich Hotsyanovsky irányítása alatt áll. A vitát Gheorghe Gorun bíró vizsgálta meg, aki megnyerte az ügyet a Valemont Properties LTD ellen, csak a dokumentumok másolatai alapján. Később Anatol Chihai végrehajtó jelenik meg a rendszerben, aki végrehajtotta a rendeletet.
No comment
Számlát nyitott a Moldindconbanknál az orosz társaságoktól átutalt pénz fogadására, amelyet azután a lettországi Trasta Komercbankában nyitott Valemont Properties LTD számlára utaltak át. Ez a pénzút: az orosz bankokat - a Moldindconbankot - a lett Trasta Komercbanka bankot - minden pénzátutalásnál fel kellett használni. A Trasta Komercbanka illetékesei nem voltak hajlandók kommentálni a pénzmosási műveletet.
RISE Moldova pénzügyi információkat szerzett a banki tranzakciók be- és kiáramlásával kapcsolatban Anatolie Chihai végrehajtó számlájáról. A dokumentumok azt mutatják, hogy a moldovai vitában érintett két orosz vállalat, az OOO LaitaM és az OOO Spartak részletekben, Oroszországból több milliárd rubelt utalt át Oroszországból az EB Transinvestbank OOO és a KB Inkredbank orosz bankokon keresztül. Az összes pénz Chihai Moldindconbank-i számlájára került, amely később fontra váltotta az orosz valutát, és átutalta a Valemont Properties LTD számlájára. A Valemont Properties LTD hitelezőként több perben is részt vett a Moldovai Köztársaságban. A társaságot a bíróságon minden alkalommal a 32 éves ukrán Bogdan Kuchay képviselte.
Értelmetlen döntések
Moldovában Bogdan Kuchay több perben van, miután 2013 júliusában a 22 éves ukrán Roman Rybchenkóval együtt 7 részvényt vásárolt - a 100% 0,00014% -át - a Compania Internațională de Asigurări SA-tól. ASITO ”, annak jogalapja érdekében, hogy bepereljék az ASITO-t, kérve a részvénytársaság számláinak zárolását és a kifizetések felfüggesztését az 1994–2005-ben kötött kiegészítő nyugdíjszerződések szerint. A chisinaui botanikai bíróság elfogadta Bogdan Kuchay kérését. Ennek az akciónak az eredményeként több mint 8000 nyugdíjas szenvedett S.A.-nál. Az ASITO és a moldovai pénzügyi piac nemzeti bizottsága hivatalos levélben kérte a Legfelsőbb Ítélőtanácsot, hogy lépjen közbe az ítéletet kibocsátó bíró ügyében. Ebben az esetben az elsőfokú bíróságon és a chisinaui fellebbviteli bíróságon több vita van folyamatban.
A mega-üzletben részt vevő bírák
Az OCCRP a Moldovai Köztársaság bíróságainak levéltárából több aktát is felvett, amelyek a végzések kiadásának alapját képezték. A per megindítása érdekében a hitelezők - mivel offshore cégek, ügyvédek vagy meghatalmazottak képviseletében - számos dokumentumot nyújtottak be a bíróságok elé a bíró számára, hogy utólag adjon ki határozatot az adósságok behajtásáról.
A Legfelsőbb Ítélőtanács 2014. május 27-i határozatában megemlítik, hogy a Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy egyes rendeleteket a bírák adtak ki a jogszabályok több megsértésével. Konkrétan az offshore cégek által benyújtott kérelmek elbírálásakor a bírák csak olyan dokumentumokra támaszkodtak, amelyeket az offshore cégek képviselői bélyegzővel és aláírással hitelesítettek, a másolatokat nem a törvény által meghatározott módon hitelesítették, és említést sem tettek róla. a gyermekek eredetivel való levelezésének bírája.
A liba lemondott
Valeriu Gîscă az egyik olyan bíró, aki a legtöbb rendeletet adta ki a pénzmosási rendszerben. 2011 és 2012 között öt, összesen 2,1 milliárd dollár összegű behajtási megbízást írt alá offshore cégek javára. "Küldetésének" teljesítése után lemondott bírói tisztségéről.
A Legfelsőbb Bírói Tanács határozata szerint 2012. november 22-én Gîscă saját kezdeményezésére nyújtotta be lemondási kérelmét, rossz egészségi állapota miatt motiválva a kérelmet. Míg az elbocsátás iránti kérelmet a Legfelsőbb Bírói Tanács megvizsgálta, 2012. december 18-án a bíró kiadta az általa aláírt rendszer utolsó, 500 millió USD összegű végzését. És 3 nappal ezen akció után a Hivatalos Közlönyben közzétették Nicolae Timofti, a Moldovai Köztársaság elnökének rendeletét Gîscă bírói posztjáról. Jelenleg Valeriu Gîscă ügyvédként dolgozik, miután 2013 végén jogi diplomát szerzett.
Bíró: A pénz Oroszországból érkezett és ment tovább
A találkozóra Valeriu Gîscă volt bíróval a chisinaui kormányépület melletti parkolóban került sor. Luxusautóval, fekete NISSAN X-Trail-rel érkezett. Szerényen öltözött volt, ing és farmer. "Az általunk kiadott rendeletek nem érintették az állam vagy a Moldovai Köztársaság pénzügyi rendszerének érdekeit. Moldovai bankintézet nem volt érintett. Ezekben az esetekben csak egy személy lakott a Moldovai Köztársaságban, a többi külföldi társaság volt. Amikor ítélkeztem, megbizonyosodtam arról, hogy a bemutatott anyagok megfelelnek-e a törvénynek. Minden alkalommal jött egy moldovai fiú Kisinyovból, és olyan dokumentumokat nyújtott be nekem, mintha a folyamatban részt vevő feleknek nem lett volna kifogásuk. A dokumentumokat a legmagasabb szinten töltötték ki. Ügyeltem arra, hogy a rendeletek ne hagyják el az országot pénzzel. A pénz Oroszországból érkezett, és egy másik országba került. Ha valaki pénzmosást végzett és a kezünkkel mosott, akkor az Országos Korrupcióellenes Központban lévők bizonyítsák nekem, hogy érdekelne ezeket a rendeleteket. Nem ismerek olyan embert, aki mindezek mögött állt "- mondta Gîscă.
A végrehajtó Mocan titkai
Az OCCRP megpróbált beszélni Svetlana Mocan végrehajtóval is, aki a legtöbb rendeletet kezelte. Közel 17 milliárd dollár ment át a számláján. Mocan nem volt hajlandó újságírókkal találkozni vagy kérdésekre válaszolni. Csak egy rövid telefonos beszélgetés során nyilatkozta: „Nem tehetünk pontosításokat, mert a végrehajtási eljárás bizalmas. Nincs jogom információt adni senkinek. Nem akarom, hogy később a "hitelezők" pereljenek. Hagyja, hogy a Nemzeti Korrupcióellenes Központ adjon neked ".
A Rise.md szerint a kisinyovi hatóságok 2013 végén kezdték el kivizsgálni ezt az esetet, de tettüket az orosz hatóságok blokkolták. "A bírák közül sokan a végrehajtókkal együtt a furgonhoz mennek. A bírák azonban csak dokumentumok fénymásolatai alapján adtak ki döntéseket. A bankrendszer egyes alkalmazottai eljárási státusát is megállapítják. Összesen három büntetőügyünk van, és még kettőt meg kell nyitni. Két büntetőeljárást is kezdeményeztek Lettországban és Észtországban. 2014. február 28-án büntetőeljárást indítottunk egy hivatali visszaélés miatt egy végrehajtó nevében, akinek most eltiltották az ország elhagyását, és 2014. március 13-án hivatali visszaélés miatt letartóztattak egy másik végrehajtót "- mondja Vasile Șarco, a pénzmosás megelőzésével és az ellene folytatott küzdelemért felelős szolgálat vezetője Moldovában.
A törvény változik
A bírákon keresztüli orosz pénzmosási művelet befejezése után a chisinau kormány felébredt. 2014. július 22-én Iurie Leanca, a Moldovai Köztársaság miniszterelnöke a Parlamenthez ment, hogy felelősséget vállaljon egy törvénycsomagért, beleértve a "A bírák mentelmi jogának feloldása a pénzmosás és az illegális gazdagodás miatt" című törvényt.
A RISE Moldova és a RISE Romania rádiófelvételt készített a pénzmosási rendszer labirintusában, hogy felfedezze az "orosz pénzmosást" vezető módszereket és partnereket. Az érintett orosz bankokat és cégeket vezetők és igazgatósági tagok vezetik, akik között ismert üzletemberek, Vlagyimir Putyin orosz elnök unokatestvére és az FSB-hez közeli emberek tartoznak. Évente a szervezett bűnözésből származó dollármilliárdok és az államtól ellopott pénzeszközök „mosodai” műveletek révén „hagyják el” az Orosz Föderációt. Így csak 2014 első negyedévében több mint 64 milliárd dollárt vontak ki az országból. Jelenleg Oroszországban nem folynak nyomozások a pénzmosással foglalkozó bankok ellen.
Igor Putyin, a Russkiy Zemelniy Bank
A hatalmas 20 milliárd dolláros csalás fő szereplője az orosz OAO Russkiy Zemelniy Bank volt. A Nemzeti Korrupcióellenes Központ OCCRP által kapott tájékoztatója szerint a 2012–2014 közötti időszakban a bank a Moldindconbankon keresztül 152 500 000 000 rubelt (körülbelül 5 milliárd USD) utalt át. 2011-re a Russkiy Zemelniy Bank Elena Baturina, Jurij Luzskov, Moszkva volt polgármestere felesége tulajdonában van, aki 2010-ben lemondott közte és Vlagyimir Putyin orosz elnök közötti nézeteltérések után. Egy évvel később, 2011-ben, egy új részvényesi csoport, Aleksandr Grigoriev, a 43 éves szentpétervári üzletember vezetésével, Baturina helyére lépett. Röviddel ezután az orosz bank levelező számlákat nyitott a moldovai banknál, és gyanús tranzakciók kezdődtek a Russkiy Zemelniy Bank és a Moldindconbank között - közlik a moldovai hatóságok. A Russkiy Zemelniy Bank új részvényesei hat ciprusi társaság voltak. Közülük az egyik - a Russkiy Zemelniy Bank 16,35% -át ellenőrző Boaden Ltd - Aleksandr Grigoriev tulajdonában állt, aki az Igazgatóság vezetője lett.
A Russkiy Zemelniy Banknál Grigorjev saját menedzsercsapatot hozott, amelybe Igor Putyin, az orosz elnök unokatestvére került, aki 2014-ig volt a bank igazgatóságában. Igor Putyint és Alekszandr Grigorjevet többféle kombináció köti össze. Putyin az SU-888 (Részletek, ITT) építőipari vállalat igazgatóságának tagja volt, amelyben Grigorjev a többségi részvényes. Ugyancsak a Moszkva régió kisbankjának, a Promsberbanknak az igazgatósága volt, ugyanakkor Grigorjev részvényese volt ott.
Ajánlásaink
"A líbiai politikai párbeszéd fórumának résztvevői megállapodtak a nemzeti választások megszervezésében