A Belgiumban adócsalással és pénzmosással vádolt HSBC Bank
Szerző: Radu Cazan/Megjelenés dátuma: 2014-11-17 18:11
A HSBC Private Bankot, a HSBC brit bank leányvállalatát vádolták Belgiumban súlyos szervezett adócsalás és pénzmosás miatt - közölte hétfőn a belga ügyészség, azzal gyanítva, hogy a pénzintézet az ügyfelek százainak elkerülésében segíti az adót.
"Több mint ezer belga adófizetőt lehetne bevonni dollármilliárdokért, amelyeket 2003 óta helyeztek el, kezeltek és utaltak át" - olvasható a brüsszeli ügyészség közleményében.
A belga államnak e gyakorlatok eredményeként elszenvedett kárát becslések szerint több száz millió euróra becsülik.
Ehhez a kárhoz hozzáadódnak a sokkal magasabb összegek, amelyeket kimostak és amelyeket az igazságszolgáltatás elkobozhat a közlemény szerint.
A belga igazságszolgáltatás által 2013 októberében indított vizsgálatot követően a Svájcban bejegyzett HSBC Private Bankot súlyos és szervezett adócsalással, pénzmosással és illegális pénzügyi közvetítéssel vádolták.
A bankot azzal gyanúsítják, hogy az adócsalásnak kedvez és ösztönzi azáltal, hogy az ügyfelek rendelkezésére bocsátja az offshore vállalatokat, különösen Panamában és a Virgin-szigeteken, amelyeket kifejezetten az ügyfelek vagyonának elrejtésére hoztak létre anélkül, hogy bármilyen gazdasági tevékenységet folytatnának.
Az ügyészség szerint ebben az ügyben a HSBC Private Bank több igazgatóját és alkalmazottját kell meghallgatni.
Az igazságszolgáltatás számos európai országban, köztük Belgiumban, Franciaországban és Spanyolországban évek óta vizsgálja a világ öt legnagyobb bankjának számító HSBC-t az adóparadicsomokban létrehozott vállalatokon keresztüli adóelkerülésben való részvétel miatt.
Hasonló hírek
Elder Ghelasie Ţepeş a kolostorból "Dimitrie Szent vértanú, a mirha forrása" Segesvárból, tanonc…
Egy újabb tűz, a piatra neamți után, sajnos áldozatokat okozott…
A neves orvos, Carmen Mărginean a piatra neamți tragédia után elmagyarázta, hogy minden osztály…