A DAJ levele, n; 290/27 f; 2020. Február, a

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem nemzeti rendszerének megerősítéséről szóló, 2020. február 12-i 2020-115. Sz. Rendeletet (LCB-FT) 2020. február 13-án tették közzé a Francia Köztársaság Hivatalos Lapjában. (1) (2)

levele

A vállalatok növekedéséről és átalakulásáról szóló, 2019. május 22-i 2019–486. Sz. Törvény (PACTE) 203. cikke alapján ez a rendelet különösen a 2018. május 30-i 2018/843 uniós irányelv átültetési intézkedéseiről rendelkezik., az „5. pénzmosás elleni irányelv” néven ismert. (3)

A pénzmosással vagy a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos tevékenységek gyanújáról a TRACFIN (hírszerzési adatfeldolgozás és a clandestinei pénzügyi áramkörök elleni fellépés) bejelentésének kötelezettsége kiterjed a közjegyzőkre, könyvelőkre, ingatlanügynökökre, játékkörökre, kereskedelmi ügyintézőkre is. bíróságokon és az ügyvédek pénzbeli elszámolásain (Carpa).

A művészeti és ingatlankölcsönző szektor szakembereire a 10 000 euró vagy azt meghaladó összegű tranzakciók kivételével a jövőben nem lesznek kötelesek az LCB-FT kötelezettségek, míg a társasház-vezetőkre már nem vonatkoznak kötelezettségek.

A rendelet kiigazítja a jelentési és tájékoztatási kötelezettségeket is, ha pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozásának gyanúja vagy a haszonhúzóra vonatkozó információk eltérése merül fel, és meghatározza az alkalmazandó szankciókat. Így a csoporton belül a TRACFIN-hez eljuttatott gyanús tranzakciós jelentések megosztásának lehetőségei kibővülnek az alanyok számára, és új védelmi garanciákat nyújtanak a jelentést készítők számára.