Ambient, Arabesque és további négy építőanyag-forgalmazó, adókijátszással vádolják
Szerző: Alexandru Urzică/Megjelenés dátuma: 2016-04-21 14:04
A Pénzügyi Csalás Főigazgatóságának felügyelői 50 millió lejes kárt állapítottak meg hat építőanyag-forgalmazó esetében, köztük az Ambient és az Arabesque között. A DIICOT büntetőeljárást indított az érintettek nevében.
A csalásellenes ellenőrök a DIICOT - Nagyváradi Területi Szolgálat ügyészeivel közösen vettek részt a Kolozsváron, Nagyszebenben található Ambient, Arabesque, Sawa, MM Industry, Matcris Concept és Okapi központjában és irodáiban. Nagyvárad, Galați és Alba Iulia, amelyek ügyintézői/munkatársai büntetőeljárás tárgyát képezik, az adócsalás ügye alapján, amelyet a Csalás Elleni Igazgatóság vizsgált az elmúlt két évben.
Megalapozott a gyanú, hogy az említett vállalatok képviselői néhány „szellem” társaság igazgatójával együtt szervezett bűnözői csoportot alkottak az adócsalás elkövetésére, valódi gazdasági tartalom nélküli ügyleti kör létrehozásával, amelynek egyetlen célja az volt, hogy elkerülje az állami költségvetésbe történő hozzájárulások befizetésétől kezdve ", a Csalás Elleni Igazgatóság közleményében szerepel.
Az ellenőrök azt állítják, hogy a 2011–2015 közötti időszakban a körzetben lévő vállalatok által nyilvántartásba vett és/vagy nyilvántartásba vett nyilvántartásba vételi/szállítási műveletek nem valós tranzakciókon alapultak, ezek egymást követő lánckereskedelem szkript áramkörei voltak, és igyekeztek elrejteni az adózási realitás azáltal, hogy látszólag érzékelteti a ténylegesen nem létező ügyleteket, a mesterségesen levonható héa létrehozása és az esedékes nyereségadó illegális csökkentése érdekében.
Az adókijátszási tények igazolása és dokumentálása érdekében a csalásellenes ellenőrök a csoport 28 vállalatánál speciális ellenőrzéseket végeztek, amelyek kiemelték az építőanyagok beszerzésének/szállításának fiktív műveleteit.
Az adócsaló láncba beavatott fantomcégeket közvetítők, román és magyar állampolgárságú személyek nevében hozták létre, amelyek mind Kolozsvár, mind Bihor megyében, mind Magyarországon székhellyel rendelkeznek - derül ki az ellenőrök megállapításaiból. A szóban forgó vállalatoknak nem voltak alkalmazottai, nem nyújtottak be minden adóbevallást időben, néhányukat inaktívnak vagy fizetésképtelenségi eljárásnak nyilvánították. Miután összegyűjtötték az összegeket a fantomcégek bankszámláin, az összegek egy részét készpénzben vették fel a számlákra felhatalmazott személyek jutalékával szemben anélkül, hogy a társaságokon belül bármilyen minőséget élveztek volna.
Az elvégzett csalásellenes ellenőrzések eredményeként a kedvezményezett társaságok az e körben kiadott dokumentumok alapján történő levonási jog gyakorlásával törvénytelenül csökkentették áfájukat és nyereségadójukat, az állami költségvetésnek okozott teljes kár 50 029 306 lej volt. A csalásellenes ellenőrök elővigyázatossági intézkedéseket indítottak a hat társaság ellen.
Ioan Ciolan és Gheorghe Călburean milliomosok tulajdonában lévő Ambient Sibiu tavaly fizetésképtelenségbe került. Az Arabesque-t a Rapotan család irányítja (Cezar, Angelica és Mircea), amely a Top 300 Capital legutóbbi kiadásában a 28. helyen áll, a leggazdagabb románok, becsült vagyona 140-150 millió euró.