DIICOT 54 millió lejes kijátszás az Evenimentul Zilei Vörös Sárkány komplexumban eladott árukkal
Szerző: Virgil Burlă/Megjelenés dátuma: 2015-11-26 16:11
A DIICOT ügyészei és az igazságügyi rendőrök csütörtökön 64 házkutatást tartottak Bukarest, valamint Ilfov és Brăila megyékben annak az akciónak a részeként, amelynek célja egy román és két kínai által vezetett, adócsalásra és pénzmosásra szakosodott csoport felszámolása tárgyak eladásával. ruházati cikkek és lábbelik a fővárosi bevásárlóközpontokban, beleértve a "Vörös Sárkányt".
A DIICOT közleménye szerint egy román és két kínai állampolgár szervezett bűnözői csoportot alkotott, amelyhez 15 gyanúsított, román, török és kínai csatlakozott, azzal a céllal, hogy átfogó kijátszási mechanizmust valósítsanak meg, amelynek célja az áfa és a jövedelemadó megfizetésének elkerülése. előny. Az ügyészek azt állítják, hogy a büntetőjogi mechanizmust néhány kínai állampolgár javára hozták létre, akik tevékenységüket Bukarest és Ilfov megye községében lévő kereskedelmi komplexumokban működő vállalatokon keresztül végzik.
Az áruk Kínából érkeztek, de a ruházatot és a lábbelit Törökországon keresztül két kínai állampolgár importálta Romániába.
Alábecsülték az árut
A nyomozók megállapították, hogy a hálózat szisztematikusan alábecsülte a termékeket a vámhatóságnál, a valós érték mintegy 40-45% -át jelentette be, amely összegért a kereskedők vámot és áfát fizettek. A fennmaradó pénz, az áruk értékének valódi versenyéig, néhány török állampolgár útján külföldre vitt készpénz volt, általában Törökországba.
Az árukat a beléptető vámhivataltól, ahol a formaságokat elvégezték, a bukaresti önkormányzat területén található raktárakban szállították, ahonnan később kínai részvényesekkel rendelkező vállalatoknak osztották szét.
Az áruk írásbeli útvonalán, a valódi haszonélvezőkig történő behozatal pillanatától kezdve (pontosabban a számviteli és pénzügyi kérdésekben) egy sor "szellem" társaság került szóba, amelyeknek székhelye Romániában és Bulgáriában található, amelyeket a csoport egyik tagja irányított közvetítőkön keresztül. Ezeket a vállalatokat arra használták, hogy a tényleges valóságalapú és gazdasági cél nélküli ügyletekkel álcázzák a kereskedelmi valóságot, hogy mesterségesen növeljék az eladási árakat.
Illegális áfa-visszatérítések
Miután az árat piaci értékre emelték, az árukat deklaratív módon átadták két kínai állampolgár által ellenőrzött vállalatoknak, a Dragonul Roșu bevásárlóközpontban vagy más fővárosi és Ilfovi üzletközpontokban irodákkal rendelkező vállalatoknak.
Ezt követően a csoport tagjai a számviteli vásárlási számlákon a valódinál magasabb áron vették nyilvántartásba, illegálisan kiemelve a levonható áfát, és indokolatlanul csökkentve adóalapjukat az eredményadó kiszámításakor.
A DIICOT ügyészei azt is kimutatták, hogy a vizsgálatokat követően kiderült, hogy az áramkör három szinten épült fel. Így az importőrök szintjét az importra használt vállalatok alkották. Az ebbe a kategóriába tartozó vállalatok székhelye általában a lakóépületekben található lakásokban van, nem a székhelyén működnek, nincsenek irodájuk, valójában az alapító okiratban és a számlákon felsorolt törvényi szervektől eltérő személyek ellenőrzik őket. a csoport tagjai által ellenőrzött személyek, akik vagy nincsenek kapcsolatban az adott társaság tevékenységével, vagy egyszerű alkalmazottként jelennek meg, felhatalmazást kapnak, ezáltal az egész működés törvényességének látszatát keltve.
Import Kínából, Törökországon keresztül
E vállalatok szerepe a Kínából származó általános áruk (lábbeli és ruházat) Romániába történő behozatala volt. A behozatali tevékenységek a kezdeti tengeri behozatal Törökországba, majd a Romániába történő kivitel következik, a közúti szállítás felhasználásával és az áruk belvízi vámhivatalokhoz (különösen Bukarestbe és újabban Brăilába) történő irányításával. Az import befejezése után az árukat fiktív kereskedelmi ügyletek útján, írásban továbbították az alábbi vállalatoknak.
A közvetítők szintje olyan vállalatokból állt, amelyeket főként az importált áruk értékesítési árának egymást követő és folyamatos, alulértékelt értéken történő, fiktív műveletek útján történő emelésére használtak fel, így az árukat végül deklaratív szinten, a végső kedvezményezetteknek a valós értékükön kereskedik.
A valódi kedvezményezettek szintje túlnyomórészt kínai részvényesekkel rendelkező kereskedelmi társaságokból állt, amelyek a Dragonul Roșu kereskedelmi komplexumban vagy a bukaresti önkormányzat egyéb kereskedelmi komplexumaiban működnek.
Milliós károk
Így, miután az importált árukat fiktív módon egymás után és ismételten kereskedték a közvetítői szintet alkotó vállalatok között, így az árak így magasak voltak, az árukat deklaratív szinten az áruk végső kedvezményezettjeihez adták, akik ezt követően nagykereskedelemben vagy kiskereskedelemben kereskedtek velük. Az állami költségvetésnek eddig okozott kár 54 388 237 lej. A keresések során 10 közúti vonatot azonosítottak, amelyek ruházatot és lábbelit tartalmaznak.
Az akciót a BCCO Bukarest, a BCCO Ploiești, a BCCO Constanța és az SCCO Brăila, valamint a csendőrség különleges intervenciós brigádjának támogatásával, a román hírszerző szolgálat technikai és informatív támogatásával hajtották végre. Az akciót a Nemzeti Költségvetési Ügynökség csalásellenes főigazgatóságának dolgozóinak támogatásával hajtották végre.
Ajánlásaink
A Román Bírói Szövetség (AMR) tiszteletbeli elnöke, Viorica Costiniu bíró azt állítja, hogy a