EIFR - Az 5. AML-CFT irányelv átültetése Legfrissebb előrelépés

Az 5. AML-CFT irányelv átültetése: Legfrissebb előrelépés

TELJES

legfrissebb

Bemutatás

Az Európai Parlament és a Tanács által 2018. május 30-án elfogadott ötödik pénzmosás elleni irányelv átültetése folyamatban van, a tagállamoknak 2020. január 10-ig kell megfelelniük az új rendszernek. Franciaország különösen figyel az új szabályok elfogadására és betartására, pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni rendszerét a FATF (Pénzügyi Akciócsoport) 2020 és 2021 között értékeli.

Az ötödik irányelv a bűncselekmények megelőzésének, valamint a gazdasági és pénzügyi rendszer szilárdságának, integritásának és stabilitásának biztosításának céljára válaszol. A skandináv bankrendszert megrendítette a pénzmosás elleni jogszabályok be nem tartása, ami a bankokra kiszabott bírságokat és a felügyeleti rendszerek felülvizsgálatát eredményezte.