Ion Sturza, a Moldovai Köztársaság volt miniszterelnöke a Panama Papers vizsgálatában
Ion Sturza, a Moldovai Köztársaság volt miniszterelnöke megjelenik a Panama Papers dokumentumaiban, amelyek azt mutatják, hogy két, a Brit Virgin-szigeteken bejegyzett offshore cégnek lett volna haszna: a Markside Holdings Limited és a Chandler Group Holdings - mutatják a Rise újságírói Moldovából.
Ion Sturza, a Moldovai Köztársaság volt miniszterelnöke a Panama Papers nyomozásában (Daniel Mihailescu/Mediafax Photo kép)
Ion Sturza 1999 februárjától decemberig a Moldovai Köztársaság miniszterelnöke volt. Később visszavonult a politikától és visszatért az üzleti környezetbe, több társaságot alapítva. 2002-ben a Rompetrol csoporttal együtt megalapította a Rompetrol Moldova vállalatot, amelynek elnöke volt. Pályafutása során a Rompetrol Group-ban, a multinacionális olajtársaságban, amelynek a legtöbb vagyona Romániában, Franciaországban, de Ukrajnában, Grúziában, a Moldovai Köztársaságban is működött együtt Dinu Patriciu-val, az olajcég akkori vezérigazgatójával.
UTOLSÓ HÍREK
Egy amerikait 50 évvel a szökése után tartóztattak le. Mit tett és hogyan sikerült elrejteni
A koronavírus Romániában LIVE UPDATE november 14. A legújabb COVID-19 értékelés: 9460 új regisztrált eset/1172 beteg súlyos állapotban van az ATI-nél
Itt található a Black Friday által értékesített legdrágább termék, amelyet megvásárolni a legdrágább
HOROSZKÓP november 14. A Mars a lefokozásból származik. Mit kell tartanod ettől a tapasztalattól?
2005-ben a Rompetrol Csoport bejelentette Moszkvában képviseletének megnyitását Ion Sturza irányításával, aki a Rompetrol Oroszországért és a Független Államok Közösségéért felelős fejlesztési alelnökét töltötte be. Constantin Lutsenkót nevezték ki a Rompetrol moszkvai kirendeltségének igazgatójává, aki korábban számos nagy orosz vállalatnál dolgozott, köztük a Gazprom és a Novochimtrans, valamint más olaj- és petrolkémiai vállalatoknál az Egyesült Államokban és Németországban. Rise Moldovánál, aki részt vett a média nyomozásában.
"Alig néhány hónappal a Rompetrol iroda moszkvai alapítása után, 2005 augusztusában hárman üzleti partnerekké váltak az offshore Markside Holdings Limited nevű brit Virgin-szigeteken bejegyzett adóparadicsomban, amely nem biztosít hozzáférést a cégnyilvántartási információkhoz. Hét év tevékenység után a társaságot felszámolják. A döntést a 2012. évi közgyűlésen hozták meg, Ion Sturzát választották meg az értekezlet titkáraként, aki aláírta a felszámolási határozatot is. ", újságírók állítják.
A RISE Moldova által megszerzett dokumentumok szerint Ion Sturza Lutsenkóval is kapcsolatban állt egy másik, a Brit Virgin-szigeteken bejegyzett társaságban, a Chandler Group Holdingsban, ahonnan Ion Sturza hét hónappal a megalakulása után nyugdíjba vonult, így a társaság részesedését Lutsenko-nak engedte át. 2014-ben változások történtek a részvényesek körében, és a részvényeket három offshore vállalatnak adják át, az egyiket Panamában, a másik kettőt a Brit Virgin-szigeteken jegyzik be.
"A Rompetrol csoporton belül sok olyan társaság volt, ahol vezetőként kedvezményezettek voltunk, de nem emlékszem semmire ezekről a vállalatokról. De nem olyan társaságok voltak, amelyeket csalások, pénzügyi vagy egyéb fedezetek céljából alapítottak." Sturza elmondta a Rise Project újságíróinak. Később visszatért a kijelentéssel: "A vállalatokat tengeri műveletekre hozták létre, és ezeket sajnos soha nem használták fel, mert az üzlet kudarcot vallott.".
Mielőtt a róla szóló információkat nyilvánosságra hozták, a volt miniszterelnök a Facebook-fiókján írt "Úgy látom, hogy egyes moldovai politikusok nagyon nyugodtak Dubai kiközvetítésében. Ez nem így van! Egy gigantikus nyomozás egy újságírói nemzetközi konzorcium részéről. Ez a moldovaiokkal együtt következik. Vigyázat, maga az offshore nem jelent problémát. A holdingokban használják Nagyon sok nemzetközi vállalat, ez egyfajta optimalizálás, de nemzetközi tranzakciók esetén bevallják magukat - ki a végső kedvezményezett, adókat fizetnek és szia, ebben az esetben úgy tűnik, hogy egyik tranzakciót végző jelölt sem nyilatkozott be hogy kedvezményezettek. Az alapok eredete is fontos, és ha az adókat az elején megfizették. Jó étvágyat, moldovai politikusok, rejtett offshore tulajdonosok! ".
2009 szeptemberében Ion Sturza elhagyta a Rompetrol társaságot, és létrehozta a Fribourg Capital Investment Fund-ot, amely az évek során számos befektetést hajtott végre a Moldovai Köztársaságban és Romániában.
A "Forbes" szerint Ion Sturza vagyona 90-95 millió euró lenne, míg a "Capital" becslései szerint az üzletembernek 84 millió euró vagyona lenne.