Pénzmosás elleni küzdelem Francis Lefebvre Formation
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemről szóló, 2018. május 30-án elfogadott 5. európai irányelv (LCB-FT) 2020. január 10-én lépett hatályba. Ez az új rendelet, amelyet a 2020. február 12-i rendelet átültetett a francia jogba, megerősíti a meglévő rendszert, és kijavít bizonyos, a 4. irányelv rendszerében továbbra is fennálló sérülékenységeket.
Az 5. pénzforgalmi és terrorizmus elleni küzdelemről szóló irányelv célja az EU-tagállamok felügyeleti gyakorlatának összehangolása azzal a céllal, hogy átfogó európai keretet hozzon létre a pénzügyi rendszer védelmére. A pénzmosás elleni rendszer ezen áttekintése szintén válasz az európai földön elkövetett terrorcselekményekre, és válaszként adódik a "Panama Papers" adócsalási botrányára.
Szélesítse a hatókört
Az AML-CFT előírások ma már alkalmazhatók a kriptovaluta adásvételi szolgáltatásainak vagy kriptográfiai kulcsok letétkezelőinek, valamint műkereskedőknek, ingatlanügynököknek és könyvelőknek. A kriptográfiai eszközök ágazatában szereplő játékosok leigázása lehetővé teszi az ilyen típusú termékek által megengedett névtelenség megszüntetését azáltal, hogy eljárást ír elő a személyazonosság és a vásárlói ismeretek ellenőrzésére.