A három férfi közül az egyiket elkapták, amikor megpróbáltak milliót kivonni egy bankból
Három férfit, egy szervezett bűnözői csoport tagjai, akik szakosodtak az illetéktelen pénzátutalásokra és a pénzmosásra, az DIICOT Iasi ügyészség őrizetbe vette őket, miután körülbelül egymillió dollár kivonása mellett elfogták őket. jászvásárlói egységtől.
A Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Vizsgálati Igazgatóságának sajtóközleménye szerint a három férfi, egy 42 éves izraeli állampolgár, egy 37 éves moldovai és egy 54 éves moldovai állampolgár moldovai állampolgár. ügyészek az Olaszországból vagy az Amerikai Egyesült Államokból származó személyek internetes banki számláira történő bejelentkezési adatok számítógépes támadások útján történő megszerzéséért. A számlájukra történő bejelentkezéssel engedély nélküli banki átutalást rendeltek el egyes vádlottakhoz tartozó társaságok számláira. Ezt követően, a pénzösszegek tiltott származásának eltitkolása érdekében, fiktív kereskedelmi műveletek útján, azokat a bűnözői csoport tagjai más számlákra utalták vagy készpénzben vették fel.
Pénteken a vádlottak elkapták a kezüket, miközben mintegy egymillió dollárt vontak ki egy ásai bankból. Korábban hárman 400 000 eurót próbáltak felvenni, ez egy nem materializált művelet. Közülük Valeriu Gaichuk és tartalékos tábornok. Facebook-profilja szerint 1957. december 14-én született a Moldovai Köztársaságban, a floridai Miamiban tanult, Brüsszelben él és az ITR Europe TV Chanel igazgatója. Valeriu Gaichuk a közigazgatás és az egyház befolyásos embereinek társaságában jelenik meg a Facebook-oldalán közzétett fotók szerint.