Bholah „Ez a törvényjavaslat elősegíti az AML CFT-rendszer javítását Mauritiuson”; belső hírek
"Ez a törvénytervezet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemről (különféle rendelkezések) nagyban hozzájárul a mauritiusi pénzmosás és terrorizmus elleni küzdelem rendszerének javításához, és kitölti a MER-ben feltárt hiányosságokat": ezt mondta az ipari fejlesztésért, a kkv-kért és a szövetkezetekért felelős miniszter, Sunil Bholah, a szövetkezetekből. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemről szóló törvényjavaslat (különféle rendelkezések) hétvégi vitájának szélén tartott beszéde során a hétvégén.
Ezt a számlát mondta "Ugródeszkaként mutatja meg a világnak, hogy határozottan hiszünk az átlátható és az előírásoknak megfelelő vállalkozásokban, és minisztériumom elkötelezett a javasolt változtatások végrehajtása mellett.". Arra hivatkozott, hogy ennek a törvényjavaslatnak a célja a 20 törvényben foglalt meglévő rendelkezések megerősítése Mauritius pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni harcának további megszilárdítása érdekében.
A szövetkezetekkel kapcsolatban Bholah miniszter rámutatott, hogy a joghatósága alá tartozó szövetkezetekről szóló törvény az AML/CFT törvény tervezetének megfelelően módosul.
A szövetkezeti hitelszövetkezettel (CCU) kapcsolatban megjegyezte, hogy 162 aktív CCU van besorolva az ipari vagy közösségi szektorban. "A bűnüldöző hatóságokkal folytatott fókuszcsoportos megbeszélés szerint a hitelszövetkezetekkel kapcsolatos fő veszély a sikkasztás", - mondta Sunil Bholah.
Másrészt aláhúzta, hogy a közösségen alapuló CCU-k jobban ki vannak téve a pénzmosással szembeni kiszolgáltatottság fenyegetéseinek, mint az iparágak, ez olyan mértékben, hogy azokon belül a pénzügyi tranzakciókat a hitel forrásánál vonják le visszafizetés.