Jön az URGY A KazMunayGas kazahjai HOME-nak hívták emberüket!
Utolsó óra
Hasznos
A hét teteje
Biztos iratai
Incognito riporter
Van tippje, anyaga, témája a biztosnak? Küldje el a [email protected] címre.
2016. november 17., csütörtök, 1: 58 óra.
Jön a késztetés? A KazMunayGas kazah csoport jelentős változásokat hajtott végre a Petromidia finomító tulajdonában lévő és a csoport romániai üzleti tevékenységét irányító KMG International vállalat vezetésében, visszahívva Kazahsztán első alelnökét, Azamat Zhangulovot, aki a helyi piacon vezette működését. Helyére a csoport egyetlen román alelnökét, Cătălin Dumitrut léptették elő - jelentette be csütörtökön a kazah csoport.
"A KMG International megváltoztatja irányítási struktúráját, Cătălin Dumitrut nevezi ki a működés első alelnökévé, Alexey Golovint pedig a vállalatcsoport fejlesztési és stratégiai alelnökévé" - áll a kazah társaság közleményében.
Azamat Zhangulovot, a KMG International jelenlegi alelnökét kinevezték a KazMunayGas értékesítési és marketing első alelnökévé, a KMG International egyedüli részvényesévé.
Cătălin Dumitru eddig a KMG International operatív tevékenységéért felelős alelnöki tisztséget töltötte be.
A DIICOT fájl
A DIICOT ügyészei 2016 júniusában lefoglalták a petromidiai finomítót hárommilliárd lej erejéig, ami az ügyben okozott kárnak felel meg. Sőt, a KazMunayGas képviselőit kedden nyilatkozatokra hívták a DIICOT székházába a Rompetrol-ügyben - erősítették meg az EurActiv számára igazságügyi források.
A năvodari Petromidia finomító lefoglalása abban az esetben jelenik meg az ügyben, amely a finomító privatizációjának módját illeti, elkülönítve a Rompetrol-ügytől, amelyben Dinu Patriciu üzletembert is bíróság elé állították. Ennek a fájlnak több mint 3100 kötete van.
"Ebben az esetben megalapozott a gyanú, hogy 1998 folyamán többen létrehoztak egy határokon átnyúló szervezett bűnözői csoportot, amely kiterjedt bűncselekmények elkövetését tűzte ki célul annak érdekében, hogy a román hatóságokat félrevezesse privatizációs szerződések megkötése és végrehajtása során, az összevont állami költségvetésbe szánt pénzösszegek felhasználása és/vagy előirányzása, az általuk ellenőrzött társaságok könyvelésbe vételének elmulasztása az elvégzett kereskedelmi műveletekről és a realizált jövedelmekről, bűncselekményekből származó pénzmosás bűncselekmények ”, ezt a DIICOT közleménye mutatja.
Az ügyészek azt is elmondják, hogy a bűncselekményhez később mások csatlakoztak vagy támogatták őket, akik "rosszhiszeműen vagy hibásan teljesített feladataikkal elősegítették azon célok elérését, amelyek érdekében a bűnözői csoportot létrehozták és megalakították, valamint az állami követelések eltűnését a nyilvántartásból. állami számvitel (követelés Líbia és Türkmenisztán) ".
A bírák arról is beszélnek, hogy a feldolgozási tevékenység következtében az állami költségvetésnek járó pénzösszegek sikkasztása következett be, illetve "a késztermékek és a jövedéki termékek értékesítése, kizárva az adókötelezettségek teljes vagy részleges rosszhiszeműségének megfizetését azzal, hogy nem jelentették be a jövedelmet, az adóköteles tárgy vagy forrás eltitkolása, az állami költségvetéssel szemben fennálló tartozások rendezése különféle formákban, kisajátítás, emberkereskedelem és/vagy felhasználás a bűnözői csoport tagjainak vagy azoknak a jogi személyeknek a személyes érdekében, amelyek ezen összegek ROMPETROL csoportjába tartoztak ".
Ezek a tevékenységek a DIICOT szerint a 118/2003 sürgősségi rendelet kezdeményezésével, előmozdításával és elfogadásával zárultak volna, amellyel az SC ROMPETROL RAFINARE SA által 2003 szeptemberében nyilvántartásba vett, fennálló költségvetési kötelezettségek mintegy 21 776 998 718 567 régi lejt tettek ki, 603 millió dollárt váltottak az Államháztartási Minisztérium által jegyzett kötvényekké.
"A Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Vizsgálatáért Felelős Igazgatóság ügyészei - a központi struktúra - elrendelték a biztosítási lefoglalás megállapítását a bűncselekmények és a különleges elkobzások által okozott károk megtérítése érdekében, 1 724 168 825 RON, 290 786 616 USD és 34 941 USD összegig. 924 EUR a négy gyanúsítotthoz tartozó ingó és ingatlan, valamint a KAZ MUNAY GAZ INTERNATIONAL NV (volt THE ROMPETROL GROUP NV), az SC OILFIELD EXPLORATION BUSINESS SOLUTIONS SA (volt SC ROMPETROL SA) és az SC ROMPETROL RAFINARE tulajdonában lévő ingó és ingatlan javakra SA mint polgári felelős felek ", a maffiaellenes ügyészek közleményében is szerepel.
A privatizáció és a részvényértékesítés története
2001-ben a Petromidia Dinu Patriciu finomító többségi részesedését az FPS megvásárolta, és 2003-ban a Năstase kormány sürgősségi rendeletet fogadott el, amellyel a Rompetrol Rafinare Constanța 600 millió dollár értékű történelmi adósságait átalakították. az állam által jegyzett kötvényekben.
Hat évvel később a Rompetrol Groupot Dinu Patriciu eladta a kazah KazMunaiGaz vállalatnak, 2,7 milliárd euróért.
Ponta, akit a Rompetrol adósságának törlésével kapcsolatos DNS-vizsgálat célzott meg
Victor Ponta volt miniszterelnököt egy DNS-vizsgálat célozza meg arra vonatkozóan, hogy az általa aláírt kormányhatározat révén a KazMunayGas kazah cég megúszta-e a Rompetrol történelmi adósságának 600 millió dollár megfizetését.
A kormányzati források szerint a DNS-ügyészek a KazMunayGas-szal kötött szándéknyilatkozat alapján foglalnak el dokumentumokat.
Az ügyet 2015-ben megszüntették, amikor az ügyészek befolyásos emberkereskedelem és kenőpénz vétele miatt tárgyi ügyeket indítottak.
Igazságügyi források az EurActiv.ro-nak elmondták, hogy Victor Ponta az ügyben érintettek között van. Ponta 2014 januárjában kormányhatározatot írt alá, amelyben elfogadta az egyetértési nyilatkozatot a Rompetrolt vásárló kazahokkal, miután az Alkotmánybíróság ellenezte ennek a memorandumnak a jogi érvényesítését, valójában állami kereskedelmi szerződést.
Ugyanezek a kormányzati források azt állítják, hogy a kazahok számos állítását pontosan a memorandum tartalmazza, tehát valójában az ügyészek vizsgálata.
Az Azamat Zhangulov, a KazMunayGas alelnöke maga 2016 májusában azt mondta, hogy az ügyészek kivizsgálhatják az memorandumot.
"Lehetséges, hogy ők (az ügyészek) kivizsgálják a helyzetet. A memorandum aláírásának idején azonban volt egy vezetés, és most ez más. A megállapodás a román állammal kötött, több miniszter váltott, de nem volt feltételezhető, hogy ezek a megállapodások csalások lennének. Kifejeztük szándékunkat 200 millió euró kifizetésére, feltéve, hogy létrehozzuk a befektetési alapot (.) A miniszterváltások nem segítettek ezen "- mondta akkor Azamat Zhangulov.
Ponta gyakori törökországi útjai és egy török telefonkártya, amelyet a DNS vizsgál
Az ügyészek gyanúsnak tartják Ponta gyakori törökországi látogatásait, miután aláírták a memorandumot a KazMunayGaz-szal, de azt is, hogy a volt miniszterelnök török telefonkártyát használt magánbeszélgetések során ezeken a látogatásokon.
A DNS-vizsgálat gyakorlatilag azt próbálja megállapítani, hogy a memorandum feltételeiről külföldön tárgyaltak-e.
Igazságügyi források szerint a térdműtét során Ponta egyik törökországi látogatása során Recep Tayyip Erdogan török elnök meghívta egyik villájába.
Ugyanezen források szerint ebben az esetben a DNA több állam segítségét kérte harmadik felek olyan pénzmozgásainak ellenőrzéséhez, amelyek közvetítőként játszottak volna szerepet a KazMunayGaz és a román állami tisztviselők között. A DNA ügyészei többször is kérték a jogorvoslati kérelmet e tekintetben.
Victor Ponta volt miniszterelnököt nem sikerült elérni, hogy kommentálja az ügyet.
Adósság sok éven át gördült Adrian Năstase-től kezdve
2003 és 2010 között a Petromidia finomító közel 600 millió dolláros történelmi adósságát gyakorlatilag a Nastase-kormány áthúzta, és az akkori esetleges bűncselekményeket a DIICOT vizsgálja a Rompetrol II ügyben, amelynek célja a petromidiai finomító privatizálása 1999-2000 között. és a 2003. évi Nastase-kormányrendelet.
2000-ben a Rompetrol csoport Dinu Patriciu vezetésével 50 millió dollárért megvette a Petromidia finomítót, miután a török Akmaya cég privatizációja kudarcot vallott.
A Rompetrol ígéretet tett arra, hogy kifizeti mintegy 600 millió dolláros történelmi adósságát.
Három évvel később, 2003 októberében a Nastase-kormány hétéves kötvényekké konvertálta a Rompetrol 603 millió dolláros költségvetési hátralékát.
Az Adrian Năstase miniszterelnök által aláírt, Mihai Tănăsescu volt pénzügyminiszter és Dan Ioan Popescu volt gazdasági miniszter által ellenjegyzett 118/2003 rendelet megállapította az áfát, jövedéki adókat, a Közutak Különleges Alaphoz való hozzájárulást képviselő költségvetési követelések jogi szabályozását, valamint a Rompetrol által 2003. szeptember 30-án esedékes és ki nem fizetett késedelmi emelések, kamatok, kötbérek és késedelmi kötbérek.
Adrian Năstase volt miniszterelnök mindig azzal védekezett, hogy a 118/2003 rendeletet jóváhagyó törvényt Traian Băsescu új elnök 2005-ben hirdette ki.
2007-ben Dinu Patriciu elárulta a Rompetrolt a kazah állami tulajdonban lévő KazMunaiGaz-nak, rejtélyes összeggel, 1,6 és 3 milliárd dollár között.
2010-ben lejártak az államkötvények, és a Rompetrol csak kis mértékben törlesztette adósságait. Így az állam ismét részvényessé vált.
2013. február 15-én az USL Ponta II kormánya megkötötte a memorandumot a KazMunayGaz kazah csoporttal. Feltételezte, hogy a román állam 200 millió dollár fizetést fogad el az állam részvényeinek 26 százalékát kitevő csomag ellenében. A fennmaradó 400 millió dollárt egy állítólagos egymilliárd eurós befektetési alapba kellett beépíteni.
Három hónappal később, 2013 májusában a Ponta-kormány megpróbálta legitimálni ezt az állami szerződést az USL parlamenti többségével elfogadott törvényekkel. Az akkori elnök, Traian Băsescu megtámadta a törvényt az Alkotmánybíróságon, amely úgy döntött, hogy a memorandum törvény általi elfogadása nem tartja tiszteletben az alkotmányt.
Ilyen körülmények között a Victor Ponta által vezetett kormány a kormány döntésével kénytelen volt elfogadni a memorandumot, és ennek a törvénynek a törvényességét ma a korrupcióellenes ügyészek vizsgálják.
A kormányhatározatot 2014. január 22-én fogadták el.
Az adósság még ki nem fizetett
Tavaly tavasszal a kazahok adósságát nem fizették ki. Sem az államnak szánt 200 millió dollár, sem a 400 millió dolláros befektetési alap. Ezenkívül a KazMunayGaz kazahjai fizetésképtelenségi kérelmet nyújtottak be, amelyet a Bukaresti Törvényszék elutasított.
A DIICOT négy volt minisztert ellenőriz egy másik Rompetrol-adósságügyben
2016 júniusában a DIICOT ügyészei megkezdték a büntetőeljárást a Rompetrol II ügyben, és a Năstase kabinet korábbi gazdasági minisztere, Dan Ioan Popescu, valamint a Năstase és Boc kabinet korábbi pénzügyminiszterei, Mihai Tănăsescu, Gheorghe Pogea és Sebastian Vlădescu voltak. hivatali visszaéléssel vádolják. Azzal vádolják őket, hogy nem tették meg a szükséges lépéseket a történelmi adósság behajtásához.
Adrian Năstase volt miniszterelnök és Rodica Stănoiu volt igazságügyi miniszter tanúi ebben az ügyben.