Moldovai embereket, akiket saját országukban lopott el egy nemzetközi bűnözői csoport
CHISINAU, szeptember 7. - Szputnyik. A Korrupcióellenes Ügyészség bejelentette, hogy büntetőeljárást intézett a bírósághoz számos moldovai állampolgár panaszai alapján négy külföldi állampolgár ellen, akiket egy szervezett bűnözői csoport nagy arányú csalás bűntettének elkövetésével vádolnak.
A bűnügyi nyomozás során az ügyészek megállapították, hogy az Orosz Föderáció állampolgára, 2016 júniusa és 2017 novembere között szervezőként Csehországban telepedett le, a Cseh Köztársaság, Ciprus, az Orosz Föderáció más állampolgáraival közös megegyezéssel. és a többi elkövetővel való előzetes megállapodás, amely egy nemzetközileg szervezett bűnözői csoportot alkot, haszonszerzés céljából, azzal a szándékkal, hogy illegálisan szerezzen más személyek tulajdonát a Moldovai Köztársaság területén, megtévesztési rendszert szervezett.
A csoport tagjai egyes társaságok állítólagos brókereiként működtek, amelyek online platformokon folytatnak tőzsdei tevékenységet, megtévesztés és bizalommal való visszaélés felhasználásával, hazánkban alkalmazott és e tekintetben képzett személyzet segítségére vannak, befolyásos eljárások alkalmazásával. pszichológiai jelleggel, a valós tőkepiacon való részvétel ürügyén, biztosítva számukra a gyors és garantált nyereséget, a Moldovai Köztársaság több állampolgára elhatározta, hogy pénzt fektessenek be különféle pénzügyi műveletekbe. De facto a tőzsdei tevékenységet csalással szimulálták és irányították online platformokon, devizakereskedési tevékenységnek álcázva a „Forex” piacon.
Ezeknek a "tranzakcióknak" következtében az emberek elvesztették az összes befektetett pénzt, és az alperesek által okozott kár összesen meghaladja a 12 millió lejt, ami különösen nagy.
A korrupcióellenes ügyészség szerint a vádlottak előzetes letartóztatásban vannak, nem ismerik el bűnösségüket, és ha bűnösnek találják őket, akkor 10-15 év börtönbüntetést kockáztatnak.
Ezt követően a korrupcióellenes ügyészek megtesznek minden szükséges intézkedést a rendszerben részt vevő összes bűnsegéd, az Európai Unió polgárainak azonosítására.