Vizsgálat. A moldovai titkosügynökök pénzt próbáltak ellopni egy kolumbiai drogkartellből
FOTÓ: Infográfia: a Moldovai Köztársaság Nemzeti Korrupcióellenes Központja
A Moldovai Köztársaság a nemzetközi szervezett bűnözéssel foglalkozó szervezetek célpontja volt, szakterülete a banki csalás és a pénzmosás. A külföldi állampolgárok közül nyolcat őrizetbe vettek július elején egy pénzmosási ügyben, a kilencediket pedig kórházba helyezték. A nemzetközi csoport tagjai három francia származású ember van, két mexikói, egy domonkos, Kanada állampolgára, az egyik az USA és egy másik Gabonból, utóbbi az afrikai állam elnökválasztásán jelölt.
Az elmúlt két hónapban a csoport tagjai tárgyalásokat folytattak hackerekkel - többek között Románia - megtámadni a nemzetközi bankok szervereit, hogy több milliárd dolláros számlához férhessenek hozzá.
Az első célpont a Deutsche Bank AG volt. Legalább négy hacker a Moldovai Köztársaságból és Románia megtámadták a legnagyobb németországi magánbank és a világ egyik legfontosabb pénzügyi intézménye, a Deutsche Bank AG szerverét. A tét banki adatok, kódok és jelszavak megszerzése volt, hogy hozzáférhessenek egy bankszámlához, ahol több milliárd dollárt tartanak, Kolumbia egyik kábítószer-kartelljéhez tartozó pénz, amelyből évek óta nem végeztek banki műveleteket. Az ellopott pénzt a tolvajok nevében a Moldovai Köztársaság és más államok bankjaiban nyitott számlákon keresztül kellett felvenni, majd ezt követően a pénzösszegeket át kellett utalni egyes offshore cégek számláira.
A második célpont a HSBC leányvállalata volt Hongkongban. A hackereknek meg kellett támadniuk a szervereket, és hozzáférést kellett elérniük egy, ebben a fiókban megnyitott, mintegy 134 milliárd dollár értékű számlához.
Terv a a harmadik célpont részben ugyanúgy számítógépes támadásokkal. Az állítólagos üzletemberek 2 milliárd dollár átutalását szervezték a BNY Mellontól a Deutsche Bankhoz, majd a Credit Suisse révén a pénz Vatikáni Bank és végül több mint 100 millió dollár került az állítólagos üzletemberek bankszámlájára. "Itt sikerült átutalnunk 110 millió dollár összeget, amelyből 10 millió dollár került adományként a vatikáni bíborosokhoz, de a valóságban ők jutalék. A többi a csoport tagjainak személyes számlájára került "- állítják az ügyészek.
A rendszerben részt vesz a Moldovai Köztársaság egykori bírójának, Gheorghe Gorunnak a felesége is. Silvia Gorun a társaság külföldi tőkék által létrehozott tőkéjének 1% -ának tulajdonosa. Egyben annak a lakásnak a tulajdonosa, ahol a társaság jogi központja található.